El uso de mezcladores de criptomonedas ha estado al mando de los criptoinvestigadores y los funcionarios de cumplimiento. Este uso de mezcladores ha alcanzado un desafortunado récord histórico recientemente según los últimos informes. De hecho, ¡más del 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se envían a mezcladores!
De acuerdo con un reciente reporte por Chainalysis, el uso de mezcladores alcanzó un máximo histórico en 2022. Esta es una preocupación creciente en la comunidad criptográfica, ya que estos mezcladores ya están atrayendo la atención en ataques recientes de alto perfil. La falta de autenticación KYC hace que el uso de mezcladores sea muy atractivo para las actividades delictivas.
¡Altas alarmantes!
El grupo Lazarus, con sede en Corea del Norte, a menudo ha utilizado técnicas mixtas para lavar los fondos robados. Como se cubrió en un artículo anterior reporte, el grupo fue incriminado por el ataque de $ 100 millones en el puente Harmony. Según los informes, el grupo ha robado fondos por un total de más de $ 2 mil millones según Elliptic. análisis.
Los datos de Chainalysis afirman la creciente amenaza de los mezcladores en su último informe. El valor diario MA de 30 días recibido por los mezcladores alcanzó un ATH de $ 51.8 millones al 19 de abril. Estas cifras casi se han duplicado en su volumen YTD desde 2021.
Fuente: Chainalysis
A pesar del uso generalizado en el crimen, los mezcladores no se consideran herramientas ilegales. Curiosamente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha afirmó que estos mezcladores son transmisores de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, en 2021, el Departamento de Justicia detenidos y acusados el operador de Bitcoin Fog en múltiples cargos. Los cargos incluían participación en el lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia.
El desglose de los fondos recibidos por los mezcladores de direcciones ilícitas sugiere una desafortunada tendencia creciente. Las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12% en 2021.
Fuente: Chainalysis
Lo que es más preocupante es el uso creciente de mezcladores por parte de direcciones autorizadas, especialmente en 2022. La entidad con sede en Rusia, Hydra, lidera esta categoría y representa más del 50 % de los fondos que se mueven en mezcladores. Luego viene el Grupo Lazarus recientemente cubierto con una participación de más del 30% de los fondos enviados a mezcladores. En tercer lugar, tenemos Blender.io, que es otra entidad con sede en Corea del Norte con un 18.8 %.
Una palabra de seguridad
El informe concluyó que los mezcladores representan una amenaza de lavado de dinero para los mercados globales más amplios con un uso cada vez mayor.
“Alentamos a las partes interesadas de los sectores público y privado a trabajar juntos sobre cómo abordar los riesgos asociados con los mezcladores…”
Fuente: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/