Según los informes, el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, desapareció de la India, según un informe de Bloomberg que citó a funcionarios locales. El fundador del intercambio acaba de ser acusado de orquestar un esquema Ponzi por parte de los fiscales federales.
Antecedentes
En septiembre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la plataforma de préstamos criptográficos en línea, Kumbhani, su principal promotor en EE. UU., y su empresa afiliada. El regulador había alegado que defraudaron a los inversores minoristas por una suma de $ 2.4 mil millones a través de una 'oferta global fraudulenta y no registrada de inversiones' desde principios de 2017 hasta enero de 2018. El comunicado señaló:
"Los demandados realizaron una oferta y venta fraudulenta y no registrada de valores en forma de inversiones en un "Programa de préstamos" ofrecido por BitConnect".
Desde entonces, el organismo de control ha reiterado repetidamente que "perseguirán agresivamente y responsabilizarán a quienes incurran en conductas indebidas en el espacio de los activos digitales".
Ubicación de Kumbhani
Habiendo dicho eso, el abogado de la SEC, Richard Primoff, señaló en su última presentación judicial que Kumbhani, de 36 años, “probablemente se mudó de India a una dirección desconocida en un país extranjero”. añadió,
“Desde noviembre, la comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida”.
Primoff también pidió al tribunal una prórroga hasta el 30 de mayo para localizar al fundador. Una vez que sea localizado, probablemente será arrestado en los EE. UU. por los cargos de acusación mencionados en la denuncia contra BitConnect y el token digital BitConnect Coin.
Por desgracia, hasta que se confirme su paradero, la SEC no podrá entregarle la demanda.
Sin "amnistía"
Mientras tanto, lo que vale la pena señalar es cómo el regulador se está volviendo duro con las violaciones por parte de las empresas criptográficas. Recientemente, el director de cumplimiento de la SEC dijo a Reuters que la agencia no ofrecerá amnistía a las empresas de criptomonedas que autoinforman sobre violaciones de las leyes de valores. Pero, podrían enfrentar sanciones más pequeñas, anotó.
Gurbir Grewal de la SEC ha señalado,
"Nuestro mensaje para ellos no es: 'Registre su producto y simplemente ignoraremos los miles de millones que tiene bajo administración en este producto de préstamos criptográficos y sus violaciones de las leyes de valores".
Sin embargo, el funcionario de la agencia explicó que el mensaje de la SEC es que verán la conducta de las empresas criptográficas "más favorablemente si entran, por ejemplo, cómo serán los remedios, incluidas las sanciones, y encontrar un camino para cumplir con las leyes de valores. .”
“Ese es el beneficio que obtienen las entidades al autoinformar las infracciones y trabajar con nosotros”.
Fuente: https://ambcrypto.com/missing-bitconnect-founder-presents-more-questions-than-answers-for-sec/