Sam Bankman-Fried, o alguien con acceso a sus billeteras, supuestamente transfirió millones en fondos no declarados anteriormente.
El transacciones en cuestión abarcan las cadenas de bloques Avalanche, BSC, Arbitrum y Polygon, según una publicación en Twitter de Conor Grogan, director de Coinbase.
Actividad sospechosa en direcciones SBF
Según la publicación de Grogan, también hubo actividad reciente a principios de enero de 2023, donde encontró una billetera receptora con $30 millones o más en tokens. Grodan examinó cada dirección vinculada a SBF y también verificó otras cadenas de bloques.
Las claves privadas para Etereum trabajar en diferentes cadenas EVM. Grogan pretendidamente descubrió 12 billeteras, que movieron alrededor de $ 144,000 en activos a diferentes plataformas, como Binance. Supuestamente, se transfirieron $26,000 en MDX el 2 de enero.
Después de revisar las billeteras, también encontró transacciones adicionales vinculadas el 28 de diciembre que no aparecieron en la cobertura de los medios.
Una de las billeteras recibió fondos de Arbitrum, lo que le pareció particularmente interesante. El 13 de noviembre, se sembró 1266 ETH, dos días después de que FTX se declarara en bancarrota. Tiene millones en sus cuentas y se distribuye principalmente en cadenas como FTM y BSC.
Grogan agregó que el FTX bancarrota podría beneficiar al público al dejar en claro qué billeteras están actualmente bajo la autoridad de las fuerzas del orden.
SBF se declara no culpable
El 30 de diciembre, SBF le dijo al mundo que ninguna de las transacciones fue hecha por él. “No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”, dijo.
Después de que SBF fuera detenido en las Bahamas, fue enviado de regreso a los EE. UU. para enfrentar los cargos.
Más tarde, SBF se declaró inocente a los cargos penales que enfrenta, incluido el lavado de dinero y el fraude electrónico. En particular, el Departamento de Justicia de EE. UU. todavía está investigando la explotación de $ 352 millones en fondos FTX.
Fuente: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/