- Tres legisladores de EE. UU. han expresado su preocupación por el robo, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de los intercambios de criptomonedas
- Binance puede enfrentar una "corrida bancaria épica", afirmó John Reed Stark, ex abogado de la SEC
La semana pasada, tres legisladores estadounidenses elevado preocupaciones de que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, supuestamente ha facilitado el robo, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En respuesta, Binance desvió pero no refutó directamente las preocupaciones de los legisladores.
Los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) y Roger Marshall (R-Kan.) solicitaron información financiera, incluidos balances desde 2017. Además, cualquier documento relacionado con una plan reportado 2018 para distraer a los reguladores con un interés fingido en el cumplimiento. Según los senadores,
"La poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilegal que ha facilitado más de $ 10 mil millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones".
De hecho, los senadores también compararon las acciones de Binance con las del rival paralizado FTX.
La carta estaba dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y a Brian Shroder, director de la subsidiaria estadounidense Binance.US.
“Estamos protegiendo a nuestros usuarios, estamos protegiendo a nuestros clientes, estamos haciendo todo lo que todos predican”, respondió Zhao en un Espacios de Twitter sesión celebrada la semana pasada.
Además, según un informe reciente de Forbes reporte, Binance, como FTX, transfirió $ 1.8 mil millones en garantía para respaldar las monedas estables de los clientes. Al hacerlo, el intercambio también distribuyó los fondos a varios grandes inversores, agregó Forbes. Zhao, por su parte, sin embargo, refutado La reclamación.
En ese momento, un portavoz anónimo de Binance.US le dijo a Forbes que la compañía confía en la solidez de sus operaciones. Esto, incluido el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML). Además, la empresa mantiene reservas 1:1 y nunca intercambia ni presta fondos de clientes, agregó el vocero.
Binance puede enfrentar una 'corrida bancaria épica'
Sin embargo, las aprensiones sobre las operaciones de Binance no se limitan solo a los reguladores y los medios de comunicación.
Binance puede enfrentar una "corrida bancaria épica", según John Reed Stark, ex abogado de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Binance, conforme para Stark, es un "banco en la sombra" que acuña su propia moneda falsificada mientras ofrece una variedad de servicios financieros sin supervisión o auditoría regulatoria de los EE. UU.
Binance, afirmó Stark, no está sujeto a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales y no mantiene los depósitos de la misma manera. Los clientes quedarían aislados si se suspendieran los retiros y podrían convertirse en acreedores no garantizados, advirtió Stark.
Matt Senter, CTO de la aplicación de recompensas de Bitcoin Lolli, por otro lado, cree que es poco probable que Binance abandone los Estados Unidos.
"Binance estaría renunciando a su posición como líder en la industria de la criptografía al abandonar los EE. UU. y conceder una inmensa oportunidad económica de llegar a una base de usuarios estadounidense de capital intensivo".
Aunque muchos creen que Binance es demasiado grande para fallar, hay suficientes criptoescépticos que no confían en Binance, especialmente después de la debacle de FTX.
Fuente: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/