La corte de Manhattan anuncia que el grupo de trabajo FTX acelerará la recuperación

El martes 3 de enero, la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan anunció la formación de un grupo de trabajo FTX que se centrará exclusivamente en todas las investigaciones y cargos que enfrenta la empresa. El objetivo de la formación del grupo de trabajo especial es localizar y recuperar los activos de las víctimas del colapso del intercambio.

Este desarrollo se produjo cuando el caído en desgracia del fundador de FTX compareció ante el Tribunal de Distrito de Manhattan por declararse no culpable en su caso penal. El juicio de Sam Bankmna-Fried ha sido configurado para el juicio a finales de este año, el 2 de octubre de 2023. SBF ha sido acusada de fraude financiero y de cometer múltiples delitos financieros y podría enfrentar 115 años de prisión.

SBF actualmente tiene una fianza de $250 millones pero bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres. Junto con SBF, el cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, también enfrentan múltiples cargos. En una declaración el martes, el fiscal federal de Manhattan Damian Williams dijo:

“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX. Estamos lanzando el grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia”.

El grupo de trabajo FTX

El grupo de trabajo formado por el Tribunal de Distrito de Manhattan incluirá abogados de los departamentos de Lavado de Dinero, Fraude de Valores y Productos Básicos, Empresas Criminales Transnacionales y Corrupción Pública. Andrea Griswold, la adjunta principal de Williams, estará al frente de este grupo de trabajo.

Según las estimaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los clientes habrían perdido $ 8 mil millones con el colapso de FTX y Alameda Research.

El fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, tenía una participación muy concentrada en los tokens criptográficos FTT nativos de FTX. Usaron esto como garantía para otorgar miles de millones en préstamos. Cuando las cosas quedaron expuestas, Binance anunció que vendería su participación en FTT, lo que provocó una gran salida de capital. FTX finalmente anunció la bancarrota a mediados de noviembre de 2022.

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