Los abogados encuentran miles de millones en efectivo y criptomonedas mientras buscan activos FTX

Dos meses despues declararse en quiebra, los abogados de FTX ahora están identificando y valorando los activos de la compañía para ver cuánto dinero se puede recuperar para pagar a los prestamistas y consumidores que perdieron miles de millones de dólares en el otrora prometedor intercambio de criptomonedas.

abogados de la New York La firma de Sullivan & Cromwell, que también está involucrada en un escándalo por el trabajo que realizó para FTX antes de la bancarrota, dijo en un documento judicial el martes que habían descubierto $ 5.5 mil millones en activos escondidos en cuentas de clientes u otras partes del negocio.

La complejidad de la tarea involucrada en desenredar y recuperar los activos relacionados con FTX se hizo más evidente a medida que los abogados proporcionaron información adicional sobre la naturaleza de los activos.

Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, invirtió dinero rápidamente en una variedad de activos, desde criptomonedas desconocidas hasta participaciones en cientos de otras empresas, en solo tres años.

De los $5.5 millones, FTX tiene efectivo en sus libros por un monto de $1.7 millones. Criptomonedas los activos suman otros $3.5 millones o más; este grupo comprende monedas más conocidas como Bitcoin así como otras monedas con valores menos ciertos. Las monedas son relativamente fáciles de intercambiar, según los abogados, por lo que la reserva de moneda digital se puede convertir en efectivo.

La cantidad incluye $268 millones en Bitcoin y $245 millones en las llamadas monedas estables, o monedas digitales destinadas a mantener su valor en $1 de manera constante. Sin embargo, también incluye tenencias de monedas menos conocidas por valor de cientos de millones de dólares que podrían no mantener su valor a largo plazo: hay $42 millones en Dogecoin, una criptomoneda que se lanzó como una broma pero luego vio que su valor se disparaba. y $529 millones en FTT, una moneda que produjo FTX.

Otros $ 1.2 mil millones en varias monedas digitales, almacenadas en otros intercambios, también están incluidos en la criptomoneda incautada por FTX; sin embargo, los abogados dijeron que tenían “poca visibilidad” de estos activos. Aproximadamente $ 300 millones de una suma menor se mantienen en fondos de inversión relacionados con el negocio de bitcoin.

Además de los $ 5.5 mil millones, FTX tiene grandes participaciones en 20 activos digitales que los abogados denominaron "fichas sin liquidez" que son difíciles de intercambiar por efectivo. Podría llevar un tiempo determinar su valor.

FTX declaró en una declaración adjunta a la petición que descubrieron menos activos digitales de los que esperaban localizar, tanto en la principal bolsa offshore con sede en las Bahamas como en su filial estadounidense, a pesar de la importante colección de activos que los abogados han identificado. Los abogados de FTX afirmaron que habían discutido la información con miembros del comité ese mismo día que representan a clientes, prestamistas y otras partes.

Informes iniciales siguientes El colapso de FTX en noviembre declaró que faltaban hasta $ 8 mil millones en fondos perdidos de las cuentas de los clientes, incluidos los fondos guardados en algunas de las nueve millones de cuentas que los usuarios habían abierto en el intercambio. Su deuda real con los prestamistas, que incluye otras grandes empresas de comercio de bitcoins, no se ha hecho pública.

Es probable que la contabilidad final de lo que debe el intercambio, lo que posee y lo que podría recuperarse cambie a medida que los abogados continúen examinando los registros financieros de FTX. El desafío se hace más difícil por el hecho de que FTX no mantiene registros financieros completos. Según la acusación, Bankman-Fried trató los depósitos de los clientes durante años como dinero en efectivo en una alcancía que podía gastar como quisiera.

Según los abogados de FTX, Bankman-Fried y otros dos asociados tomaron prestados más de mil millones de dólares del intercambio.

Las autoridades afirman que FTX usó rutinariamente el dinero de los clientes para financiar el comercio y pagar las pérdidas en la empresa comercial Alameda Research de Bankman-crypto Fried. Según funcionarios federales, los ejecutivos de FTX supuestamente usaron el dinero de los consumidores para comprar propiedades inmobiliarias opulentas en las Bahamas y donarlas tanto a demócratas como a republicanos.

Por su parte, Bankman-Fried se declaró inocente de las acusaciones de fraude, lavado de dinero y financiamiento inadecuado de campañas. También ha negado haber robado dinero de los clientes.
Según funcionarios federales, Bankman-Fried también invirtió en cientos de otras empresas de criptomonedas utilizando miles de millones de dólares en depósitos de consumidores. Los abogados de FTX dijeron la semana pasada que

Las empresas de Bankman-Fried invirtieron al menos 4.6 millones de dólares en casi 300 empresas adicionales, y ese dinero puede recuperarse mediante litigios o conversaciones. El total de 5.5 millones de dólares no incluye esa suma.

Los activos digitales más oscuros que los abogados de FTX han identificado como retenidos por el intercambio, como Serum, Sol/Ethereum por valor de millones de dólares y una moneda poco conocida denominada Trump Loses, serán más difíciles de recuperar o incluso evaluar. .

Varias de estas monedas con nombres peculiares se crearon o se volvieron ampliamente utilizadas en 2020 y 2021, cuando el mercado de criptomonedas experimentó un auge. Los empresarios intentaron sacar provecho de la moda lanzando nuevas criptomonedas a los inversores con la esperanza de ganar dinero rápido. Pero recientemente, el valor de varias de estas monedas ha disminuido. En algunas circunstancias, FTX tiene tantas monedas que sería un desafío para la empresa vender las monedas digitales sin devaluar drásticamente su valor.

Además, FTX tiene la intención de recaudar dinero vendiendo algunas empresas en las Bahamas, Japón y Europa que podrían prosperar con fondos adicionales. Además, la empresa tiene la intención de promover sus propiedades inmobiliarias, un total de 36 propiedades por un valor de $ 253 millones, en conjunto con representantes del gobierno de Bahamas.

Una esperanza en la recuperación de fondos

Pero no está claro qué tan pronto o por cuánto se pueden vender todos esos activos. En conclusión, los clientes y prestamistas de FTX aún deben prepararse para una batalla legal prolongada antes de recibir la devolución del dinero, y es probable que sufran pérdidas significativas, según los analistas.

Kenneth Marshall, un asesor financiero que se especializa en trabajar con inversores que han sido víctimas de acuerdos fallidos, incluidos los que involucran criptografía, dijo que depende de cuál sea la criptomoneda subyacente.

Es posible que a los acreedores se les dé la opción de obtener monedas digitales o efectivo. Depende de cuál sea la criptografía subyacente.

La información más reciente sobre los activos de FTX también ha llamado la atención sobre las actividades de Sullivan & Cromwell, una de las firmas legales corporativas más reconocidas del mundo. Además de representar a FTX en la quiebra, brindó asesoría legal al intercambio antes de su desaparición.

El Síndico de los Estados Unidos en el procedimiento de quiebra, Andrew R. Vara, se opuso a la elección de FTX de contratar a Sullivan & Cromwell el viernes, argumentando que la participación de la empresa en la quiebra podría crear un conflicto de intereses. El síndico también se ha pronunciado a favor de nombrar a un examinador imparcial para examinar la situación.

El trabajo de quiebra realizado por la firma de abogados es costoso: según un documento judicial anterior, los socios de Sullivan & Cromwell facturan a tasas de entre $1,575 y $2,165 por hora.

Una portavoz de Sullivan & Cromwell citó un documento judicial del martes que afirmaba que el equipo legal había "trabajado sin descanso" para recuperar los activos de la empresa. Un abogado de la compañía, Andrew Dietderich, defendió el trabajo anterior de la firma para FTX y su capacidad para llevar a cabo una investigación sobre las circunstancias que llevaron al colapso de la bolsa en una presentación judicial relacionada.

Dietderich cuestionó la afirmación anterior de Bankman-Fried de que estaba bajo presión para declararse en bancarrota. Dijo en el documento que después de hablar con su padre y otros tres abogados, Bankman-Fried eligió al abogado de reestructuración John J. Ray III para sucederlo como director ejecutivo.

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