El fiasco que rodea al intercambio de criptomonedas en quiebra FTX y su ex director general, Sam Bankman-Fried, continúa. Las últimas noticias indican que SBF y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, utilizaron $ 546 millones de Alameda Research para comprar acciones en Robinhood. El Departamento de Justicia de EE. UU. también inició una investigación penal sobre el hackeo luego de la declaración de bancarrota de FTX y un grupo de antiguos clientes de FTX presentó una demanda colectiva para recuperar sus fondos.
SBF y Gary Wang usan fondos de Alameda para comprar acciones de Robinhood
An declaración jurada presentada por el ex director ejecutivo de FTX, SBF, el día de su arresto, reveló que él, junto con el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, obtuvo préstamos de Alameda Research a través de cuatro pagarés entre abril y mayo de este año para financiar la compra de Acciones de Robinhood. Según los documentos, el 30 de abril se otorgaron préstamos por valor de $316.6 millones y $35.1 millones a SBF y Wang, respectivamente. Adicionalmente, el 15 de mayo se otorgaron a SBF dos préstamos por valor de $175 millones y $19.4 millones. Según los detalles de la declaración jurada, los préstamos se utilizaron para financiar la empresa fantasma de SBF con sede en Antigua, Emergent Fidelity Technologies Ltd., que compró una participación del 7.6% en Robinhood en mayo a un precio de $648 millones en ese momento.
El Departamento de Justicia lanza una investigación criminal en $400M FTX Hack
informe de Bloomberg informó el martes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el presunto hackeo que drenó cerca de $ 400 millones de las billeteras controladas por FTX la noche en que el intercambio solicitó bancarrota. Bloomberg cita a personas familiarizadas con el asunto. Se registró actividad sospechosa en forma de salidas masivas de las carteras de FTX y FTX US y más tarde el CEO de FTX, John Jay Ray, confirmó un ataque. Según el informe de Bloomberg, los expertos en blockchain han identificado varias pistas que indican que el hacker era un infiltrado de FTX.
Clientes de FTX presentan demanda colectiva
A medida que las agencias gubernamentales continúan investigando a FTX y sus exejecutivos, un grupo de exclientes de FTX ha tomado el asunto en sus propias manos para recuperar su dinero primero. Él pleito, presentado el 27 de diciembre en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, involucra a cuatro demandantes que afirman que representan a una clase de antiguos clientes de FTX, que podría llegar a 1 millón de clientes. La demanda colectiva busca obtener derechos de prioridad para devolver los activos digitales en poder de FTX y FTX.US a sus clientes. Los demandantes afirman que, según el Acuerdo de usuario de FTX, a la plataforma no se le permitió usar los fondos de los clientes para sus propios fines, lo que constituye la mayoría de las acusaciones contra FTX y SBF.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/ftx-sbf-debacle-latest-news-and-shocking-developments