Intercambio de KuCoin que opera ilegalmente según el Banco Central holandés

• El destacado intercambio comenzó oficialmente sus operaciones en octubre de 2019 en los Países Bajos.
• KuCoin ahora ha revelado su prueba de reserva en un esfuerzo por aumentar la transparencia.

El banco central holandés emitió un comunicado el jueves diciendo que el criptomoneda Intercambio KuCoin está operando ilegalmente en el país. Los documentos bancarios revelan que KuCoin opera como una subsidiaria de propiedad total de MEK Global Limited (MGL), una corporación de Seychelles.

Aunque los consumidores del intercambio no están violando la ley, según De Nederlandsche Bank (DNB), corren un mayor riesgo de participar en el blanqueo de capitales y en medios ilegales de financiación del terrorismo.

Publica Prueba de Reservas

A pesar de la falta de una licencia de EE. UU., KuCoin es uno de los principales intercambios de criptomonedas en términos de volumen comercial mundial. Debido a sus costos comerciales competitivos, tiene miembros de más de 200 países diferentes y es una de las plataformas comerciales más populares en general. El destacado intercambio comenzó oficialmente sus operaciones en octubre de 2019 en los Países Bajos.

KuCoin, con el apoyo de la destacada empresa auditora Mazars, ahora ha revelado su prueba de reserva en un esfuerzo por aumentar la transparencia. Según el análisis de Mazars, las tenencias de Bitcoin, Ether, USDT y USDC de KuCoin están garantizadas al 101 %, 100 %, 102 % y 101 %, respectivamente.

El CEO de KuCoin, Johnny Lyu, declaró:

“Como intercambio de personas, valoramos la confianza de los usuarios en nosotros y nos comprometemos a garantizar que contribuyamos en todos los sentidos a construir una cultura de transparencia en la industria. Nuestra cooperación con Mazars es solo una de las medidas para garantizar que cumplimos con ese compromiso con nuestros usuarios”.

De Nederlandsche Bank también acusó al intercambio Binance de actividad ilegal en 2021, esta vez por supuestas violaciones ALD/CFT. Las infracciones resultaron en una "multa administrativa" pagada por Binance de más de 3 millones de euros.

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