Kraken pagará un acuerdo por violar las sanciones

El intercambio de criptomonedas acordó pagar una multa de $ 362,000 a los reguladores de EE. UU. en el caso de supuestas violaciones de sanciones. 

Kraken llega a un acuerdo con el regulador estadounidense

Kraken ha llegado a un acuerdo de conciliación, que incluye el pago de una fuerte multa a los reguladores de los Estados Unidos. El intercambio de cifrado fue acusado de supuestamente atender a clientes de países sancionados. En julio de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. presentó acusaciones contra el intercambio, donde este último acusó a Kraken de atender a clientes iraníes. 

La empresa se había visto envuelta en un caso de responsabilidad civil hasta ahora. Sin embargo, la OFAC y Kraken llegaron a un acuerdo para resolver el caso de las supuestas violaciones, donde este último pagará una multa de $ 362,000 con un complemento específico de $ 100,000. Los $ 100K adicionales se gastarán en controles de cumplimiento de sanciones, invertidos explícitamente en capacitación y medidas técnicas para facilitar la detección de sanciones. 

Investigación Revelada Sanciones Violación

Según las investigaciones de la OFAC, que comenzaron en 2019, el intercambio permitió a los usuarios iraníes realizar transacciones en su plataforma. Estas transacciones ascienden a más de 1.68 millones de dólares entre octubre de 2015 y junio de 2019. La OFAC consideró esto una violación de las sanciones, ya que los bienes, la tecnología y los servicios estadounidenses tienen restringida la exportación a Irán en virtud de un amplio conjunto de sanciones. 

Según OFAC, la plataforma de intercambio Kraken no tenía las herramientas apropiadas necesarias para geolocalizar las direcciones IP de los usuarios y luego bloquear las de países sancionados como Irán. La investigación del organismo regulador reveló que más de 1500 usuarios con sede en Irán tenían cuentas de Kraken hasta junio de 2022. Además, la investigación también reveló 149 usuarios en Siria y 83 usuarios en Cuba, ambos países también en la lista de sanciones de EE. UU. 

Reguladores vs. Intercambios: otras empresas criptográficas en problemas

El Tesoro de los EE. UU. está tomando medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas al endurecer las regulaciones y garantizar que las regulaciones se implementen correctamente. Sin embargo, a pesar de estas medidas enérgicas, Kraken nuevo CEO se negó a registrar la empresa ante la SEC como intermediario del mercado. 

Los reguladores también han criticado recientemente al criptointercambio Bittrex Inc. por violar las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. también descubrió otros intercambios de criptomonedas que violan las sanciones internacionales. El ejemplo más destacado es Binance, que supuestamente procesó transacciones por valor de más de $ 8 mil millones que eran de origen iraní desde 2018. 

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