La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, u OFAC, ha anunciado un acuerdo con el criptointercambio Kraken por "aparentes violaciones de las sanciones contra Irán".
En un anuncio del 28 de noviembre, la OFAC dijo que Kraken había de acuerdo a pagar más de 362,000 dólares como parte de un acuerdo “para resolver su posible responsabilidad civil” relacionada con la violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El intercambio de criptomonedas con sede en los EE. UU. también invertirá $ 100,000 en controles de cumplimiento de sanciones como parte del acuerdo con el Tesoro.
“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP) automatizado, Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”, dijo OFAC.
En una declaración a Cointelegraph, el director legal de Kraken, Marco Santori, dijo que el intercambio "autoinformó voluntariamente y corrigió rápidamente" sus acciones a la OFAC:
“Incluso antes de entrar en esta resolución, Kraken había tomado una serie de pasos para reforzar nuestras medidas de cumplimiento. Esto incluye fortalecer aún más los sistemas de control, expandir nuestro equipo de cumplimiento y mejorar la capacitación y la responsabilidad”.
Estados Unidos impuso sanciones a Irán que prohíben la exportación de bienes o servicios a empresas e individuos en el país desde 1979. Sin embargo, Kraken supuestamente había estado violando estos controles desde 2019 al permitiendo un reporte de más de 1,500 individuos con residencias en Irán para tener cuentas en Kraken, dándoles los medios para comprar y vender criptomonedas.
Según un julio reporte de The New York Times, el entonces CEO Jesse Powell, quien en septiembre anunció que renunciaría — sugirió que consideraría infringir la ley, al no mencionar específicamente las sanciones, si los beneficios para Kraken superan cualquier posible sanción financiera o legal. Según se informa, el intercambio de criptomonedas también permitió el acceso a criptomonedas a personas en Siria y Cuba, países sancionados por Estados Unidos.
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En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ordenó a Kraken que pagara más de $ 1 millón en sanciones monetarias civiles por presuntamente violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos al ofrecer "transacciones de productos básicos minoristas con margen en activos digitales" a clientes estadounidenses no elegibles desde junio de 2020 hasta julio de 2021. El CEO entrante de Kraken, Dave Ripley, dijo en septiembre que él no vi una razón para registrarse con la Comisión de Bolsa y Valores ya que "no hay tokens que sean valores que estemos interesados en cotizar".
Fuente: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions