La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y el intercambio de criptomonedas Kraken han llegado a un acuerdo que dará como resultado que Kraken ya no brinde servicios o programas de participación a los clientes ubicados en los Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) declaró en un comunicado de prensa fechado el 9 de febrero que había presentado cargos contra Kraken por "no registrar la oferta y venta de su programa de participación como servicio de criptoactivos". Según la SEC, estos programas califican como valores y están bajo su jurisdicción. La compañía de criptomonedas llegó a un acuerdo en el que pagará $30 millones en devolución, intereses previos al juicio y sanciones civiles, y también dejará de ofrecer su servicio de participación a los consumidores en los Estados Unidos.
“Kraken no solo ofreció a los inversores rendimientos descomunales sin ataduras a ninguna realidad económica, sino que también retuvo el derecho de no pagarles ningún rendimiento”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. "Kraken ofreció a los inversores rendimientos descomunales sin ataduras a ninguna realidad económica". "Durante todo este tiempo, no les dio ninguna idea de, entre otras cosas, su estado financiero o si tenía o no los medios para pagar los rendimientos promocionados en primer lugar".
Según la demanda presentada por la SEC, Kraken ha estado promocionando sus servicios de participación en criptomonedas como una "plataforma fácil de usar y ventajas que surgen de los esfuerzos de Kraken en nombre de los inversores" desde 2019, cuando comenzó a vender dichos servicios a los consumidores en el Estados Unidos. Sin embargo, según las alegaciones de la comisión, los clientes de Kraken esencialmente perdieron la propiedad de sus tokens cuando los ofrecieron al programa de participación. Esto los expuso a más riesgos y proporcionó “muy poca seguridad” para sus inversiones.
En una publicación de blog fechada el 9 de febrero, Kraken dijo que continuará brindando servicios de participación para clientes ubicados fuera de los Estados Unidos a través de un negocio diferente.
Después de que las autoridades del Servicio de Impuestos Internos solicitaron al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California que le permitiera emitir citaciones para tratar de recopilar información sobre los usuarios de Kraken, la Comisión de Bolsa y Valores llegó a un acuerdo con la empresa y lo anunció. El documento que se presentó en la corte el 3 de febrero establece que Kraken no respondió a una citación similar que se le dio en mayo de 2021.
En la demanda que tuvo lugar en 2021, se le pidió al intercambio de criptomonedas que presentara información sobre las personas que habían realizado transacciones en moneda digital equivalente a $ 20,000 en el transcurso de un solo año entre 2016 y 2020. Funcionarios de los Estados Unidos dijeron que Kraken “no cumplió con la citación” y no entregó los “libros, documentos, papeles y demás material” que se les exigía.
Fuente: https://blockchain.news/news/kraken-agrees-to-cease-staking-services-for-us.-clients