Según los informes, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl solicitó órdenes de arresto para uno de los cofundadores de Terraform Labs, Shin Hyun-seung (Daniel Shin), alegando que obtuvo ganancias ilegales antes de la colosal caída de LUNA/UST.
Las autoridades coreanas emitieron previamente una orden de arresto contra el CEO de Terraform, Do Kwon. Se desconoce su paradero, mientras que fuentes recientes insinuaron que podría estar en Europa.
Daniel Shin también en el centro de atención
El espectacular colapso del token nativo de Terra LUNA y su moneda estable algorítmica UST en mayo todavía resuena en el espacio de las criptomonedas. Las importantes pérdidas de los inversores hicieron que las autoridades de Corea del Sur investigaran las acciones de los ejecutivos del proyecto y determinaran si tenían algo que ver con los hechos.
De acuerdo con un reciente cobertura, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl emitió una orden de arresto contra el cofundador de Terraform, Daniel Shin, alegando que almacenó tokens LUNA sin notificar a los organismos de control pertinentes. Más tarde supuestamente obtuvo ganancias ilícitas por valor de 140 mil millones de won (106 millones de dólares) al vender el alijo a un precio alto. Las autoridades se apoderó esos fondos a principios de noviembre.
Los fiscales también insistieron en que Shin violó la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas al usar los datos de los clientes y los fondos de la firma fintech Chai Corp. para publicitar LUNA.
El surcoreano reiteró su postura de que cortó los lazos con Terraform Labs después de 2020, lo que significa que no se le debe culpar por el accidente.
“Dejé (Terraform Labs) dos años antes del colapso de Terra y Luna y no tengo nada que ver con el colapso”.
La caza de Do Kwon
La mayor parte de la atención después del colapso de Terra se centró en su notorio CEO: Do Kwon. El desarrollador salió de Corea del Sur poco después del accidente y su ubicación ha sido un misterio desde entonces.
Múltiples fuentes insinuaron que se estaba escondiendo en Singapur. Dubai, Seychelles y Mauricio mientras que la Interpol emitido una alerta roja para él.
Los rumores más recientes indicado que Kwon podría estar residiendo en Europa. El desarrollador prometió revelar su paradero a principios de mes e invitó a los agentes del orden público a asistir a la conferencia.
Además de su supuesta participación en el accidente de LUNA/UST, las autoridades de Corea del Sur también investigado él por evasión de impuestos. Los fiscales afirmaron que Kwon regaló tokens a miembros de la familia que luego usaron esos activos para comprar apartamentos.
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Fuente: https://cryptopotato.com/korean-prosecutors-seek-an-arrest-warrant-for-terraforms-daniel-shin-report/