La popular cuenta de Twitter con seudónimo Oxb1 ha revelado la identidad del usuario detrás de él y, como afirman los rumores, está vinculado a la compañía de préstamos Celsius. Jason Stone, fundador y director ejecutivo de la firma de inversión KeyFi, escribió un hilo explicando su relación con la compañía de préstamos y por qué decidió presentar una demanda en su contra.
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Archivado en julio 7th en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, KeyFi acusó a Celsius de no cumplir con sus obligaciones contractuales de pagar “los millones de dólares que se le deben” a la empresa liderada por Stone. Esta entidad firmó un acuerdo de apretón de manos con Celsius para administrar los fondos de sus clientes.
La criptoempresa de préstamos y préstamos atrae a los clientes ofreciendo altos intereses en sus depósitos, como explica el documento, esto los obligó a buscar rendimiento con una parte externa, KeyFi. Este último tomó los fondos y los invirtió en protocolos financieros descentralizados, staking, tokens no fungibles (NFT) y otras estrategias.
La compañía administró los fondos a través de la dirección Oxb1 Ethereum que tenía millones de dólares en fondos de clientes de Celsius. A finales de 2020, afirma el documento, KeyFi y Celsius decidieron formalizar su acuerdo y crear una nueva empresa llamada Celsius KeyFi. Piedra explicó:
Después de conversaciones con Celsius a mediados de 2020, Celsius comenzó una adquisición de los activos y el equipo de KeyFi. A partir de entonces, cambié KeyFi para apostar e implementar estrategias DeFi para Celsius. En agosto de 2020, se creó 0xb1, junto con otras direcciones, para enviarnos los depósitos de los clientes de Celsius para que los administremos.
Los clientes desconocían estas actividades y desconocían que la empresa incluía, como parte de sus términos de servicio, una cláusula en la que supuestamente aceptaban transferir la propiedad de los fondos de sus direcciones a Celsius. En un momento, KeyFi administró más de $ 2 mil millones en activos.
Celsius ¿Un esquema Ponzi?
A finales de 2021, Stone y su equipo descubrieron que “Celsius nos había mentido”. KeyFi se encargó de establecer posiciones y aplicar estrategias de inversión en virtud del acuerdo de que Celsius estaba cubriendo sus acciones.
Sin embargo, Stone descubrió que la empresa tenía una "exposición directa al mercado". En otras palabras, Celsius no mitigaba el riesgo de las posiciones de KeyFi ni se protegía contra pérdidas temporales.
Además, el documento informa que la empresa estaba utilizando los fondos de sus clientes para aumentar el valor de su token nativo CEL y manipular el mercado. El documento presentado ante la corte de Nueva York dice:
La relación de las partes comenzó a romperse cuando Stone descubrió que los Demandados no solo carecían de controles de seguridad básicos para proteger los miles de millones de dólares en fondos de los clientes que tenían, sino que estaban usando activamente los fondos de los clientes para manipular los mercados de criptoactivos en su beneficio. . El ejemplo más notorio de esto fue el descubrimiento del Demandante de que Celsius usó los depósitos de bitcoin de los clientes para inflar su propio criptoactivo llamado "token de Celsius" ("CEL").
En marzo de 2021, Stone y su equipo decidieron terminar la relación, pero se encontraron con la oposición de Celsius. Stone afirma que ha estado tratando de llegar a un acuerdo con la empresa pero fracasó.
Celsius ha estado atrayendo mucha atención después de que detuvo los retiros de todos los usuarios y supuestamente entró en un estado de insolvencia. Por lo tanto, Stone y KeyFi buscan una compensación a través de los tribunales.
El tribunal determinará la cantidad exacta de dinero que se pagará a KeyFi, si ganan el caso.
Dada la especulación pública sobre la solvencia de la empresa, y mi observación de la relajada relación de Celsius con la verdad, creo que es prudente aclarar finalmente las cosas. He iniciado acciones legales contra Celsius para resolver este problema de una vez por todas.
- 0xb1 (@ 0x_b1) 7 de Julio de 2022
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El documento acusaba al CEO y fundador de Celsius, Alex Mashinsky, de “enriquecerse a sí mismo” y supuestamente de transferir fondos de la dirección Oxb1 a “su esposa” y la empresa de ejecutar un “esquema Ponzi”. Al momento de escribir, no hay una declaración oficial de Mashinsky o Celsius sobre estas acusaciones.
Fuente: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/