¿Es esta la billetera de Do Kwon? El fundador de Terra buscado aún puede tener $ 140 millones a la mano

Una entidad no identificada asociada de alguna manera con Do Kwon y Terra tiene en sus manos más de $140 millones en Bitcoin. 

El rastro de papel de Bitcoin

Existe la posibilidad de que el fundador de Terra, Do Kwon, aún tenga acceso a más de $140 millones en Bitcoin.

Según las investigaciones publicado en Twitter por Ergo BTC, miembro de OXT Research, es posible que Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) u otra entidad asociada con Terra tiene más de 6,983.21 BTC (con un valor aproximado de 140,013,360 dólares al momento de escribir este artículo) en una billetera cuya dirección comienza con BC1QNF.

El ecosistema de Terra se derrumbó a principios de mayo, cuando su moneda estable algorítmica, UST, se desvinculó y entró en una espiral mortal, eliminando directamente más de $ 43 mil millones en valor en cuestión de días. Durante el colapso, Kwon, el carismático testaferro del proyecto de criptografía, declaró que desplegaría los LFG Reservas de bitcoins (con un valor de más de $ 3 mil millones en ese momento) para evitar que la moneda estable se dispare. Sin embargo, los críticos sospechan que Kwon se quedó con parte de los fondos en lugar de usarlos para estabilizar el proyecto.

La entidad detrás de la billetera BC1QNF recibió originalmente más de 12,812.91 BTC ($256,898,845 a los precios de hoy) de 15 cuentas Binance diferentes el 11 y 12 de mayo en una billetera diferente. BC1QJUV. Esta billetera luego envió 12,147.91 BTC a una billetera secundaria, BC1QU8. Lo notable de esta nueva billetera es que interactuó directamente con LFG dirección oficial, enviándole 312.99 BTC el 16 de mayo. 

Después de financiar a LFG, la entidad comenzó a mover sus restantes 11,834.92 237,290,146 BTC ($1 961 17) de billetera en billetera. Con frecuencia, una fracción de los fondos (que varía de 1 BTC a XNUMX BTC) se enviaría a billeteras alojadas en los intercambios de cifrado OKX y KuCoin, mientras que la mayor parte de Bitcoin se cambiaría a una nueva billetera con custodia propia y luego a otra. La mayoría de los fondos se movieron a través de XNUMX billeteras diferentes, incluida la última, BCXNUMXQNF. 

El Bitcoin retirado a OKX y KuCoin a través de 13 transacciones diferentes asciende a aproximadamente 4204.31 BTC o alrededor de $84,296,415 a los precios de hoy.

Crypto Briefing'apostar

Para ser claros, no hay pruebas sólidas de que Kwon, Terraform Labs o LFG tengan algún control sobre estas monedas. Sin embargo, el hecho de que la entidad haya proporcionado fondos a la billetera oficial de LFG inmediatamente después del colapso de todo el ecosistema de Terra indica claramente que la entidad a cargo de estas billeteras probablemente esté asociada de alguna manera con el proyecto.

Curiosamente, las autoridades de Corea del Sur recientemente , que son en KuCoin y OKX para congelar 3,313 BTC (con un valor aproximado de $66,425,650 al momento de escribir este artículo) en sus intercambios, alegando que las monedas pertenecen a Kwon. CryptoQuant, la firma de criptoanálisis que ayudó a la policía de Corea del Sur en su investigación, también rastreó los fondos hasta la billetera de LFG en Binance. Si bien los números emitidos por CryptoQuant y OXT no coinciden exactamente, ambos centros de investigación han encontrado conexiones entre LFG, Binance, OKX y KuCoin. 

La investigación de OXT tampoco está completa. La entidad poseía alrededor de 11,834.92 BTC cuando comenzó a mover fondos. Todavía tiene 6,983.21 BTC en su billetera final y envió aproximadamente 4204.31 BTC a intercambios centralizados: en efecto, alrededor de 647.4 BTC, o $12,980,370 XNUMX XNUMX, aún no se han contabilizado. Lo más probable es que estas monedas se enviaran a otras billeteras en algún lugar a lo largo de la línea; Dependerá de los fiscales y los detectives en cadena seguir el rastro del dinero.

Siguiendo a la Interpol aviso rojo emisión, Kwon está actualmente deseado en 195 países. Él recientemente se a Twitter, sin embargo, para insistir en que no estaba “prófugo”. el tambien tiene despedido la investigación de Corea del Sur en Twitter, afirmando que no usa KuCoin ni OKX.

Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varias otras criptomonedas.