Bitzlato, una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, apareció en los titulares después de la liberación de su cofundador, Anton Shkurenko, luego de un breve arresto e interrogatorio. Las autoridades locales detuvieron a Shkurenko para interrogarlo en relación con las prácticas comerciales y los tratos financieros de la empresa.
Cofundador de Bitzlato detenido e interrogado
en un medio reporte, Anton Shkurenko reveló que un oficial de policía lo detuvo para confirmar su identidad. Sin embargo, fue liberado luego de un rápido interrogatorio por parte del oficial de Interpol.
Según el informe, Shkurenko no reveló qué unidad policial lo detuvo. Pero señaló que firmó un acuerdo para comparecer si los investigadores lo citan. También citó que obtuvo una orden de no detención, lo que lo protege de futuros arrestos.
Fuentes declaró que el arresto de Shkurenko se produjo a través de una investigación más amplia sobre la industria de las criptomonedas. Señalaron que su plataforma Bitzlato realizó actividades ilegales como lavado de dinero y fraude.
Tras la liberación del individuo, Bitzlato emitió un comunicado enfatizando su compromiso con la transparencia y la legalidad en sus operaciones. La empresa declaró que coopera plenamente con las autoridades y confía en que la investigación no afectará negativamente a su negocio.
El arresto y el interrogatorio de la figura de alto perfil en la industria de las criptomonedas han provocado discusiones y debates entre expertos y comentaristas de la industria.
Algunos creen que es un desarrollo positivo. Los reguladores están analizando más de cerca el sector y asegurándose de que opere dentro de los límites de la ley. Otros argumentan que podría tener un efecto paralizador en el crecimiento y desarrollo de la industria.
Pero independientemente de estas perspectivas, los eventos de los últimos días han servido como un recordatorio de la mayor inspección de la industria de las criptomonedas. A medida que el sector continúa creciendo y logrando una adopción generalizada, las empresas como Bitzlato deberán mantener un alto nivel de transparencia y cumplimiento para generar y mantener la confianza del público.
Otros arrestos alrededor de Bitzlato
El criptointercambio certificado por Hong Kong, Bitzlato, ha estado funcionando desde 2016. Sin embargo, en enero de 2023, sus operaciones cesaron tras el arresto del fundador, Anatoly Legkodymov. El Departamento de Justicia, en colaboración con FinCEN, cargado él con la transmisión de fondos sin licencia.
Simultáneamente, cuatro personas adicionales conectadas con Bitzlato, con sede en Europa, quedaron bajo la custodia de Europol. La agencia de aplicación de la ley denunció a estos individuos culpables de lavado de dinero. Según Shkurenko, las cuatro personas robaron unos 18 millones de euros en activos digitales del 35 % de los usuarios de Bitzlato.
Las autoridades europeas también obtuvieron activos adicionales por valor de unos 32 millones de euros cuando congelaron más de 100 cuentas conectadas al intercambio de criptomonedas, Bitzlato.
De acuerdo con un entrevista con un canal de YouTube de activos digitales con sede en Rusia, Satoshkin, el 31 de enero, Shkurenko reveló la identidad de los cuatro perpetradores. Dijo que las personas arrestadas eran un director de marketing, Alexander Goncharenko, el director ejecutivo Mikhail Luven, el ingeniero de operaciones de desarrollo Konstantin y el contratista Pavel Lerner.
De estas cuatro personas, solo Konstantin, que actualmente vive en Chipre, fue puesto en libertad, mientras que el resto permanece detenido.
Imagen destacada de Pixabay, gráfico de Alexas_Fotos de TradingView.
Fuente: https://bitcoinist.com/interpol-releases-bitzlato-cofounder-after-brief-detention/