El jueves, la Dirección de Cumplimiento (ED) de India realizó búsquedas en las oficinas y residencias de CoinSwitch Kuber, así como en su CEO y directores. Según los informes, la agencia de investigación de delitos financieros está investigando una posible violación de la Ley de mantenimiento de divisas (FEMA).
Las búsquedas se llevaron a cabo después de que los funcionarios de ED descubrieran que los altos ejecutivos de CoinSwtich Kuber, un intercambio de cifrado respaldado por a16z centrado en India, no estaban cooperando con la investigación, informan los medios. dijo.
“Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos involucramos continuamente con todas las partes interesadas”, dijo un portavoz anónimo de CoinSwitch en un comunicado sobre el último desarrollo.
ED sondeando 10 intercambios indios
A principios de este mes, CryptoPotato reportaron que ED estaba investigando diez intercambios criptográficos por lavar más de $125 millones. Según se informa, las plataformas comerciales facilitaron la compra de criptomonedas por parte de compañías indias dudosas por un valor de INR 10 mil millones y la transferencia de estos activos a billeteras internacionales, en su mayoría vinculadas a compañías ilegales de apuestas en línea en China.
En un caso similar, ED realizó allanamientos en la residencia de uno de los directores de WazirX a principios de este mes y congeló una cuenta bancaria con un saldo de casi $8 millones. El incidente desató una Twitter escupió entre el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) y el CEO de WazirX, Nischal Shetty. Si bien CZ expresó su preocupación por la forma en que WazirX manejó sus asuntos, Shetty afirmó que el intercambio es propiedad de Binance.
En otra medida más enérgica contra una plataforma de criptocomercio, ED congeló recientemente la cuenta bancaria de Flipvolt Crypto Exchange, que también ejecuta la plataforma Defi Vauld con un saldo de casi $45 millones. La agencia investigadora acusó a Flipvolt de ayudar a algunas empresas fintech a evitar canales bancarios regulares y transfiriendo enormes cantidades de dinero que ganan a través de préstamos abusivos.
CoinSwitch: el segundo criptounicornio de la India
En octubre del año pasado, CoinSwitch Kuber cerró una Serie C de $ 260 millones universidad ronda de Andreessen Horowitz (a16z) y Coinbase Ventures, entre otros.
La empresa fue valorada en 1.9 millones de dólares. En una entrevista reciente con Reuters, el director ejecutivo de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, había propuesto transparencia, certeza y paz. A principios de este mes, CoinSwitch anunció el lanzamiento de Web3 Discovery Fund, una iniciativa de capital de riesgo.
Binance Free $ 100 (Exclusivo): Use este enlace para registrarse y recibir $ 100 gratis y 10% de descuento en tarifas en Binance Futures el primer mes (términos).
Oferta especial PrimeXBT: Use este enlace para registrarse e ingresar el código POTATO50 para recibir hasta $7,000 en sus depósitos.
Fuente: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/