Los reguladores indios emiten una "orden de congelamiento" sobre los activos de WazirX

• WazirX está acusado de ayudar a 16 empresas fintech en el lavado de dinero. 
• ED inició la operación de búsqueda en WazirX el 3 de agosto.

La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) de la India ha adoptado una postura firme en la investigación en curso sobre el destacado intercambio de criptomonedas de la India. WazirX. El viernes, el ED confirmó una redada en Sameer Mhatre, uno de los directores de Zanmai Labs Private Limited, la empresa matriz de WazirX. Asimismo, según el Declaración oficial, ED ha congelado casi 64.67 millones de rupias INR o 8.142 millones de dólares en activos de WazirX en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA).

WazirX bajo vigilancia crucial

ED, una autoridad reguladora que supervisa los delitos económicos en India, toma esta acción seria contra WazirX por supuestamente ayudar a empresas fraudulentas de aplicaciones de préstamos instantáneos con sede en China en el lavado de dinero al facilitar la compra y transferencia de criptoactivos virtuales. 

El miércoles, el Ministro de Estado de Finanzas confirmó la emisión de la Notificación de Justificación (SCN) bajo FEMA a WazirX. El criptointercambio indio está acusado de permitir transacciones de criptoactivos por un valor de más de $350 millones de dólares a billeteras desconocidas.

Después de ser adquirida por Binance, el intercambio de criptomonedas más grande en 2019, todas las transacciones relacionadas con criptomonedas en WazirX están controladas por Binance y Zanmai mantiene las transacciones fiat (INR) con criptomonedas. 

Según las acusaciones de los reguladores, las transacciones recientes en la plataforma de WazirX no se registran en la cadena de bloques. El intercambio tampoco ha aparecido para aclarar oficialmente esta acusación. A pesar de tener acceso central a la base de datos de la plataforma, Sameer Mhatre, director de WazirX, parece reacio a revelar los detalles de las criptotransacciones.

La Dirección de Cumplimiento (ED) declaró: 

“Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos y la falta de registro del KYC de las billeteras opuestas ha asegurado que WazirX no pueda dar ninguna cuenta por la falta activos criptográficos. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos".

La autoridad reguladora ahora está investigando seriamente varias compañías financieras no bancarias (NBFC), intercambios de criptomonedas y firmas de tecnología financiera para prevenir el lavado de dinero y las infracciones cambiarias.

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