La policía de la India se unió a las autoridades estadounidenses en la búsqueda del autor intelectual buscado del esquema de pirámide criptográfica, BitConnect.
En 2016, se lanzó una plataforma criptográfica supuestamente muy "próxima" e "innovadora". Su nombre era BitConnect. Después de atraer inicialmente mucha atención de los inversores interesados que querían rendimientos altos y rápidos, esta plataforma en particular pronto significó problemas para numerosas personas y les hizo perder miles de millones de dólares en un esquema piramidal bien orquestado.
El autor intelectual de la estafa era un indio conocido como Satish Kumbhani, que ahora es una persona de mucho interés y buscada tanto en la India como en los Estados Unidos.
El esquema funcionó prometiendo a los inversores un enorme ROI del 10% que se pagaría rápidamente en el propio token de la plataforma conocido como BCC (BitConnect). Los usuarios tenían que enviar sus inversiones en forma de Bitcoin (BTC).
Sin embargo, al igual que el resto de los esquemas piramidales, muchas personas terminaron perdiendo todo su dinero cuando el autor intelectual desapareció con el alijo de Bitcoins invertido por los usuarios.
Cómo se involucró la India
Sin embargo, hasta hace poco, la policía india no se había unido a la búsqueda del principal estafador. Eso parece haber cambiado ahora. Esto sucedió después de que un inversionista se quejó con la policía, revelando que había perdido alrededor de 220 BTC en el esquema después de que Satish y sus compinches lo convencieran de invertir 54 BTC y obtener 166 BTC como ROI.
En febrero, las autoridades de EE. UU. presentaron un caso contra Satish y su grupo de estafadores y lo persiguieron. El autor intelectual se escondió. La policía estadounidense ha estado buscándolo desde entonces. Ahora, parece que su trabajo se ha facilitado después de que sus homólogos indios se unieran a la caza.
A partir de ahora, las autoridades estadounidenses han liquidado propiedades pertenecientes a Satish por un valor de $ 56 millones para compensar a las víctimas de su estafa. Si es atrapado y condenado, Satish Kumbhani enfrenta hasta 70 años de cárcel.
As informado por The Crypto Basic, parece que las estafas relacionadas con las criptomonedas siguen siendo una espina clavada en la industria. Algunos de ellos han intentado involucrar algunas criptomonedas populares conocido en el mercado.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -la-policía-únete-a-nosotros-en-la-caza-de-la-estafa-de-bitconnect-mastermind-satish-kumbhani