Las autoridades indias se unen a la caza del autor intelectual de la estafa de BitConnect

• En una estafa piramidal sofisticada, la estafa hizo que los participantes perdieran miles de millones.
• El gobierno de EE. UU. presentó cargos contra Satish y sus cómplices en septiembre de 2021.

BitConnect se lanzó en 2016 y fue aclamado como un gran cambio de juego. Como resultado de su popularidad entre los inversores entusiastas que buscan grandes ganancias en un corto período de tiempo, esta plataforma finalmente terminó causando problemas a muchas personas. en un sofisticado estafa piramidal, les hizo perder miles de millones, por un total de $ 2.4B.

Satish Kumbhani, un indio, orquestó el plan y ahora es un hombre buscado tanto en su propio país como en los Estados Unidos. El proyecto tuvo éxito porque aseguró a los patrocinadores un retorno de la inversión (ROI) masivo del 10 %, pagadero en la moneda nativa de la plataforma, BCC (BitConnect). Sin embargo, los usuarios estaban obligados a invertir utilizando Bitcoin (BTC). Pero, al igual que con otras estafas piramidales, muchos participantes perdieron todo cuando el líder del esquema desapareció con sus Bitcoins.

Las autoridades indias intervienen

Sin embargo, no fue hasta más tarde que las autoridades indias se unieron a la búsqueda del maestro estafador. Esto parece no ser más el caso. Un inversor había denunciado la estafa a las autoridades después de perder casi 220 BTC. Satish y sus asociados habían atraído al inversor para que depositara 54 BTC a cambio de una devolución de 166 BTC.

El gobierno de EE. UU. presentó cargos contra Satish y sus cómplices en septiembre de 2021 y comenzó a buscarlo en ese momento. El cabecilla huyó a un lugar seguro. Desde entonces, las autoridades de Estados Unidos lo han estado buscando por todas partes. Ahora que sus colegas indios se han sumado a la búsqueda, su trabajo parece ser más sencillo.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han vendido activos de Satish por valor de 56 millones de dólares para pagar a sus víctimas. Satish Kumbhani, si es detenido y condenado, podría pasar los próximos 70 años en prisión.

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