Noticias de intercambio- El ED está investigando más de diez intercambios criptográficos en India.
- La decisión sobre Vauld se produce después de que un tribunal de Singapur concediera una moratoria de tres meses.
El jueves, la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, la división de delitos económicos del país, congeló el problemático intercambio de criptomonedas. Bóveda activos por valor de 46.5 millones de dólares. El paso se tomó poco después de que el ED congelara activos por valor de $ 8 millones en el intercambio de criptomonedas WazirX debido a sospechas de lavado de dinero.
La plataforma de préstamo de criptomonedas con sede en Singapur fracasó como resultado de grandes retiros de usuarios después del colapso de Terra Luna, por valor de millones de dólares. Y los cargos de ED se presentaron cerca de un mes después de que Vauld anunciara que sería suspendiendo todas las actividades mientras exploraba las dificultades financieras.
Problemas en el intercambio de Vauld
La empresa de préstamos y comercio Vauld debe a sus acreedores 402 millones de dólares. el 8 de julio, en una declaración proporcionada al Tribunal Superior de Singapur, el director general de Vauld, Darshan Bathija, afirmó que en un correo electrónico enviado a los clientes el 18 de julio, los clientes de Vauld habían depositado 363 millones de dólares, o aproximadamente el 90 % del total.
Además, el 1 de agosto, el tribunal de Singapur otorgó a Vauld una moratoria de tres meses que duraría hasta el 7 de noviembre de 2022. El juez también le dio a la empresa un plazo de cuatro semanas para investigar alternativas de retiro para los acreedores que lo necesitaban después de recibir cartas de demanda de algunos acreedores. Y los Pagos DeFi no estarán sujetos a decisiones sobre la liquidación de la empresa.
Varias firmas indias de criptomonedas y sus socios fintech están siendo investigados por el ED, por participar en prácticas de préstamos depredadores que rompieron las reglas de RBI y utilizar vendedores telefónicos para obtener tasas de interés exorbitantes para los solicitantes de préstamos mediante información personal engañosa. Más de diez criptomonedas intercambios en la India aparentemente están siendo investigados por la Dirección de Cumplimiento por el presunto lavado de más de $ 125 millones.
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Fuente: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/