La Dirección de Cumplimiento de la India (ED, por sus siglas en inglés) ha congelado los activos criptográficos y bancarios del prestamista criptográfico en problemas Vauld, por una suma de INR 370 crore ($ 46 millones). La empresa criptográfica Detenido retiros y depósitos en julio.
El ED, una agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno indio, anunciado el 12 de agosto que realizó búsquedas en las instalaciones de Yellow Tune Technologies en Bangalore y emitió una directiva para congelar sus saldos bancarios, los saldos de la pasarela de pago y los saldos criptográficos del intercambio criptográfico de Flipvolt Technologies por un total de $46 millones. Flipvolt Technologies es el brazo registrado en la India de Vauld, con sede en Singapur.
La autoridad explicó que 370 entidades diferentes depositaron 23 millones de rupias en las billeteras INR de Yellow Tune Technologies en poder del intercambio de criptomonedas de Flipvolt Technologies. Los activos eran “productos del delito derivados de prácticas de préstamos abusivos”, según la autoridad. Además declaró,
Yellow Tune, utilizando la asistencia de Flipvolt crypto exchange... ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares y logró sacar fácilmente todo el dinero del fraude en forma de criptoactivos.
El ED alega que Flipvolt:
Tiene normas KYC [conozca a su cliente] muy laxas, no tiene mecanismo EDD [diligencia debida mejorada], no verifica el origen de los fondos del depositante, no tiene mecanismo para generar STR [informes de transacciones sospechosas].
Flipvolt tampoco proporcionó el rastro completo de las transacciones criptográficas realizadas por Yellow Tune y no pudo proporcionar ninguna forma de KYC de las billeteras de la otra parte.
El ED agregó que "al alentar la oscuridad y tener normas legales AML [contra el lavado de dinero]", el intercambio "ha ayudado activamente a Yellow Tune a lavar las ganancias del crimen por valor de 370 millones de rupias utilizando criptomonedas". agregó,
Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 367.67 millones de rupias que se encuentran en el intercambio de criptografía Flipvolt en forma de saldos bancarios y de pasarela de pago por valor de Rs 164.4 millones de rupias y criptoactivos que se encuentran en sus cuentas de grupo por valor de Rs 203.26 millones de rupias se congelan bajo PMLA, 2002, hasta el intercambio de cifrado proporciona el rastro completo del fondo.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m