Según un informe del Financial Times, un exgerente sénior del departamento de clientes institucionales de Huobi, Chen Boliang, ganó USD 5 millones negociando contra una cuenta de la empresa. El acusado está siendo procesado en Hong Kong.
Aunque los intercambios ocurrieron en febrero y marzo de 2020, FT dice que el caso no fue denunciado previamente. Boliang, quien fue gerente sénior en una de las mayores intercambios criptográficos, Huobi Global, negoció en secreto contra otra cuenta que él controlaba.
Huobi se registró en China en 2013, pero con la postura del país sobre los activos digitales en 2021, el intercambio tuvo que moverse y ahora está registrado en Seychelles.
Si bien, según la ley de Hong Kong, debe haber suficiente evidencia para que tales investigaciones vayan a juicio, el caso de Boliang está programado para una “investigación preliminar” la próxima semana. La evidencia muestra que el hombre de 34 años accedió a los sistemas informáticos de la empresa y recaudó cinco millones de dólares de los mayores stablecoin, Tether (USDT).
Además, Boliang creó una cuenta minorista a nombre de su padre y le otorgó $ 20 millones del crédito de Huobi, dice FT. El informe dice que luego negoció contra una cuenta corporativa que también estaba bajo su control.
Boliang obtuvo una fianza de $25,000 y enfrentará "seis cargos" por el uso indebido de los sistemas informáticos de Huobi y "un cargo" por los $5 millones en ganancias. Su abogada, Lareina Chen, no respondió a la solicitud de comentarios de FT.
“El empleo del Sr. Boliang Chen con Huobi Global finalizó en mayo de 2020. No tenemos más comentarios sobre los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administración de justicia por parte de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, dijo Huobi Global.
Según un Wall Street Journal reporte en mayo, el uso de información privilegiada ha aumentado significativamente con el aumento global de las criptomonedas. El estudio basado en datos públicos muestra que los empleados de algunas de las plataformas criptográficas más grandes, incluidas Binance, Coinbase, y FTX, han estado utilizando los datos clasificados de la empresa para obtener enormes ganancias.
Además, algunos comerciantes con información privilegiada han ganado más de 1.7 millones de dólares, según el informe.
¿Qué opinas de este tema? Escríbenos y cuéntanos!
Observación
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
Fuente: https://beincrypto.com/huobi-globals-former-employee-accused-of-insider-trading/