Apenas unas horas antes de la noticia de su arresto por parte de la policía de las Bahamas, Sam Bankman-Fried acudió a Twitter para negar su participación o conocimiento de un grupo de chat secreto llamado "fraude electrónico", que supuestamente involucraba a ex ejecutivos de alto rango de FTX y Alameda.
En una respuesta del 12 de diciembre a un reporte de Australian Financial Review (AFR), Bankman-Fried usó Twitter para negar su participación o conocimiento de un chat grupal de "fraude electrónico" en la aplicación de mensajería Signal, que supuestamente incluía a miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, incluido el cofundador de FTX, Zixiao. Gary” Wang, ingeniero de FTX Nishad Singh y exdirector ejecutivo de Alameda carolina ellison.
El informe de AFR dijo que el chat se usó para enviar información secreta sobre las operaciones de FTX y Alameda en el período previo a su falla.
Sin embargo, Bankman-Fried dijo en Twitter que si el chat grupal era "verdadero", él "no era miembro" y estaba "bastante seguro de que era falso", ya que "nunca había oído hablar de un grupo así".
Si esto es cierto, entonces no era miembro de ese círculo interno.
(Estoy bastante seguro de que es falso; nunca he oído hablar de un grupo así)
- SBF (@SBF_FTX) 12 de diciembre de 2022
Hasta hace muy poco, Bankman-Fried era se espera que aparezca de forma remota ante una audiencia del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 13 de diciembre para explicar el colapso del intercambio FTX. Pero él estaba detenido por las autoridades de las Bahamas el 12 de diciembre, para enfrentar los cargos estadounidenses de que según se informa incluyen el fraude electrónico y de valores y el lavado de dinero.
Presidente del Comité Maxine Waters en confirmado más tarde el 12 de diciembre que el panel “no podrá escuchar” la audiencia de testimonio de SBF debido al arresto.
También se solicitó a Bankman-Fried que asistiera a una audiencia separada el 14 de diciembre con el Comité de Banca del Senado, pero nunca confirmó su asistencia, y sus abogados supuestamente se negaron a aceptar una citación que obligaba a su testimonio, según una declaración conjunta del 12 de diciembre. ambiental de los senadores Sherrod Brown y Pat Toomey.
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Director de reestructuración y CEO de FTX, John Ray, en testimonio escrito publicado antes de su aparición en la audiencia del Comité de la Cámara, dijo que los activos de los clientes de FTX se "mezclaron" con los fondos de Alameda.
Ray afirmó que Alameda "usó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen que expusieron los fondos de los clientes a pérdidas masivas" y que el modelo comercial de la empresa comercial requería que desplegara esos fondos en "varios [...] intercambios que eran intrínsecamente inseguros".
Fuente: https://cointelegraph.com/news/hours-before-his-arrest-sbf-denied-being-part-of-wirefraud-chat-group