He aquí por qué la actividad de Tornado Cash no cesó por completo después de las sanciones de la OFAC

La cita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con la industria de la criptografía se remonta a 2018, cuando designó a dos personas con sede en Irán de actividades cibernéticas maliciosas. No ha habido vuelta atrás desde entonces. Más recientemente, el bombazo anuncio de que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. prohibió a los ciudadanos estadounidenses usar Tornado Cash, ha tenido alborotados a los líderes de la industria.

Si bien las sanciones redujeron la actividad de Tornado Cash, un informe reciente de Chainalysis muestra que no es fácil "desconectar" un protocolo descentralizado.

Efecto de la sanción de la OFAC sobre Tornado Cash

La firma de análisis de blockchain Chainalysis publicó un nuevo reporte destacando los mayores esfuerzos de la OFAC para apuntar a la actividad criptográfica y su efecto en el mezclador de monedas basado en Ethereum, Tornado Cash.

Los datos en cadena antes de las sanciones revelaron que el 34% de todos los fondos enviados a Tornado Cash se originaron en fuentes ilícitas, mientras que la actividad ilegal se concentró solo en estafas y hacks criptográficos. Por ejemplo, el exploit de Harmony Bridge el verano pasado representó más del 65% de las entradas totales de fondos robados del mezclador durante un período de 60 días antes de que la OFAC iniciara sanciones en su contra.

Sin embargo, este patrón de eventos únicos y aislados y la mayoría de los fondos ilícitos se produjeron en picos breves. Esto contrasta con una actividad similar de servicios como los mercados de la red oscura que ven un flujo más constante que produce un flujo constante de fondos.

Después de las sanciones, por otro lado, la actividad del mezclador de monedas se redujo significativamente, pero no ha cesado por completo. Se debe a que Tornado Cash se ejecuta en contratos inteligentes, que no se pueden desconectar de la forma en que puede hacerlo un servicio centralizado. Chainalysis, por lo tanto, concluyó que la OFAC o cualquier otra entidad no puede hacer nada más que imponer consecuencias legales de violaciones de sanciones que impiden que las personas lo usen.

Habiendo dicho eso, ha sido difícil acceder a Tornado Cash después de que se eliminó su sitio web, que actuaba como una interfaz para facilitar el acceso al servicio de mezcla. Sus entradas disminuyeron un 68% en los 30 días posteriores a su designación. El informe decía,

“Esos incentivos parecen haber sido poderosos, ya que sus ingresos cayeron un 68 % en los 30 días posteriores a su designación. Eso es especialmente importante aquí dado que Tornado Cash es un mezclador, y los mezcladores se vuelven menos efectivos para el lavado de dinero cuanto menos fondos reciben en general”.

Los defensores de la privacidad denuncian la tiranía

La sanción contra Tornado Cash provocó una reacción masiva. El grupo de defensa de blockchain sin fines de lucro Coin Center presentó una demanda contra el Tesoro de los EE. UU. en septiembre, afirmando que la medida criminaliza efectivamente el deseo de los ciudadanos de proteger su privacidad mientras usan sus propios criptoactivos.

El destacado intercambio de criptomonedas Coinbase también demandado OFAC, acusando a la agencia de inteligencia financiera de extralimitarse en su autoridad.