Las sanciones gubernamentales sobre Tornado Cash no se ajustan a la ley: oficial legal de Coinbase

En una nueva presentación judicial en apoyo de la acción legal en curso contra el Departamento del Tesoro de EE. UU., las personas que buscan revocar la decisión de sancionar al servicio de mezcla de Ethereum, Tornado Cash, presentaron argumentos clave para el caso.

Según los demandantes, “este caso no se trata de establecer reglas especiales para la nueva tecnología”, sino de obligar al Tesoro “a cumplir con los requisitos básicos de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.”

En Twitter, el director legal de Coinbase, Paul Grewal resumido los argumentos, afirmando que "todos se reducen al mismo problema", que el Gobierno está intentando prohibir el software de código abierto utilizando un estatuto de sanciones de propiedad.

“Debido a que esto no es lo que la ley pretendía hacer, [el Gobierno] no puede hacer que la ley se ajuste a este caso”, argumenta Grewal.

Tornado Cash es un servicio centrado en la privacidad que permite a las personas realizar transacciones de forma anónima en la cadena de bloques de Ethereum mezclando las transacciones de los usuarios para dificultar la identificación de remitentes o destinatarios individuales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro agregó de manera controvertida el mezclador a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDC) en agosto de 2022, sancionando así las billeteras Ethereum asociadas con el servicio.

Una declaración oficial de los reguladores de EE. UU. alega que Tornado Cash ha ayudado a lavar más de $ 7 mil millones de dólares desde su creación en 2019, citando a piratas informáticos norcoreanos y otros actores maliciosos.

Poco después se presentó una demanda contra el Tesoro, respaldada por Coinbase y también nombrada la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el director de la OFAC, Andrea Gacki, y las sanciones contra Tornado Cash se impugnaron en cuatro puntos principales.

Primero, los demandantes sostienen que el Tesoro definió "Tornado Cash" para incluir a cualquier persona que posea un token digital TORN, aunque "esa no es una asociación no incorporada según la propia prueba del Departamento".

Al comentar sobre este punto, Grewal dijo que “las sanciones dependen de asumir que cualquier persona que tenga un token digital (TORN) es miembro de una entidad legalmente reconocida llamada 'Tornado Cash'. Eso es novedoso como teoría legal, y es incorrecto como cuestión de hecho”.

El segundo argumento se centra en el fracaso del Departamento para explicar cómo los contratos inteligentes inmutables y de código abierto enumerados en la designación, que nadie puede poseer ni controlar, son "propiedad" sancionable.

Como explica Grewal, “la definición legal de propiedad es algo que se puede poseer. Pero los contratos inteligentes inmutables y de código abierto en el corazón de este software de privacidad no pueden ser controlados ni cambiados por nadie.

En consecuencia, el tercer desafío es que nadie, incluidos los creadores, desarrolladores o propietarios de tokens TORN, tiene un "interés de propiedad" en estos contratos inteligentes, según Grewal.

“Al buscar tal interés, el Departamento se basa solo en acusaciones de que la supuesta entidad Tornado Cash tiene intereses en algo más que los contratos inteligentes inmutables o tendería a beneficiarse del mayor uso de los contratos inteligentes inmutables. Ninguno de los dos es un “interés” en la propiedad en los contratos inteligentes inmutables, como requiere IEEPA”, se lee en la presentación.

Violación de la Primera Enmienda

El cuarto argumento se refiere a lo que los demandantes dicen que es la violación de la Primera Enmienda, que protege ampliamente los derechos de libertad de expresión.

“Sancionar Tornado Cash inconstitucionalmente agobiaba el discurso bajo la Primera Enmienda”, dijo Grewal. "Los demandantes usaron el software para proteger su privacidad mientras participaban en discursos básicos 1A como donaciones importantes".

Según el director legal de Coinbase, la respuesta del gobierno es "preocupante", ya que básicamente le dice a la gente que "vaya a hablar a otro lado".

“Pero el 1A es más fuerte que eso. El Gobierno no podemos simplemente decirles a los estadounidenses respetuosos de la ley que ejerzan su libertad en algún otro lugar con muchas menos protecciones personales”, agregó Grewal.

La batalla legal se produce cuando el tribunal holandés otorgó el miércoles a Alexey Pertsev, el creador de Tornado Cash, permiso para interrogar a la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis en su juicio por lavado de dinero en curso.

Según el informe de enero de Chainalysis, el 34% de todos los fondos enviados a Tornado Cash provino de fuentes ilícitas, y la mayor parte de la actividad se concentró en dos formas de ciberdelincuencia: piratería criptográfica y estafas.

Los abogados de Pertsev ahora quieren interrogar a la empresa por el papel que jugaron sus datos en el arresto del desarrollador en agosto del año pasado.