Después de su extradición de las prisiones de Bahamas, el jefe de FTX deshonrado Sam Bankman-Fried hizo su primera aparición ayer en el Distrito Sur de Nueva York, donde se le entregó una opción de fianza de $ 250 millones y se le obligó a prometer un compromiso de arresto domiciliario, prohibición de viajar y un intenso escrutinio en la casa de sus padres.
Otras restricciones incluyen un límite de transacción de $1000, la prohibición de usar o poseer armas de fuego, el acceso al crédito, la creación de empresas y la vigilancia estrecha del abuso de sustancias.
Los cargos presentados ante el hijo de dos profesores del MIT, Joseph Bankman y Barbara Fried, incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, violación de fondos del campamento y conspiración, incluso cuando toda la familia ha sido objeto de escrutinio por su papel en el crimen de mil millones de dólares.
Sam, de 30 años, quien se cree que robó aproximadamente $ 4 mil millones y hundió a más de 50 de los principales acreedores en deudas, supuestamente rompió el récord de la fianza previa al juicio más grande jamás emitida, lo que refleja la magnitud de sus crímenes que han sido etiquetados de todo, desde una recaída de Enron' a un fraude de proporciones epicas .
Amigos se declaran culpables
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la compañía de embudos de FTX, Alameda, se declararon culpables el jueves de cargos de fraude y prometieron cooperar con las autoridades para descubrir la profundidad del despreciable fraude de Sam.
Los detalles de los cargos acusan a Gary de crear software para canalizar ilegalmente fondos de FTX a Alameda, a Ellison de alterar el comercio de fondos robados para operaciones apalancadas y a ambas partes conspirando para ocultar actividades ilícitas a inversionistas y auditores.
Incluso con numerosas discrepancias contables ampliamente publicitadas por CoinDesk el mes pasado, el dúo se apresuró a descartar el descubrimiento como solo una parte, y no todo, del balance de la empresa en un momento en que Alameda era técnicamente insolvente.
Convicción inminente
¿Cuánto tiempo podría pasar Sam en prisión? Desde unas pocas décadas hasta más de cien años, siguiendo el estatuto federal, que estipula 20 años por un solo cargo de fraude electrónico. Sam tiene cargos de hasta seis cargos.
La semana pasada, la SEC, en un cargo separado sobre el antiguo cartel de criptografía, declaró que Sam había defraudado más de 90 inversionistas estadounidenses, ocultó sus motivos y acciones, y prodigó miles de millones de los fondos de los clientes en gastos personales.
Sería una temporada festiva agria y ocupada para la familia Bankman-Fried mientras preparan una defensa convincente durante toda la semana en el período previo a la próxima audiencia programada para 2023.
Fuente: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/