FTX estaba bajo el radar de los fiscales de EE. UU. antes del colapso

• La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investigaba a FTX meses antes de su colapso
• La investigación estaba relacionada con la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos

El intercambio de cifrado más infame en el mercado actualmente, FTX, ha vuelto a ser el centro de atención. Esta vez, el intercambio ha sido noticia por su relación con los reguladores de los Estados Unidos. Según los últimos informes de informe de Bloomberg, el intercambio estuvo bajo el radar de los fiscales estadounidenses mucho antes de que colapsara.

En particular, la investigación fue dirigida por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con Damian Williams a cargo del caso. El informe indicó que la oficina ha estado investigando los intercambios de cifrado que tienen presencia en los EE. UU. y fuera. Y, uno de estos intercambios fue FTX.

En particular, la agencia estaba investigando si estos intercambios cumplían o no con la Ley de Secreto Bancario, también conocida como Ley de Moneda y Transacciones Extranjeras. La ley obliga a las instituciones financieras a tener registros adecuados de las transacciones financieras que excedan el límite diario de $10,000. El objetivo de la ley es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y, esta ley se ha aprovechado previamente contra los intercambios de cifrado que afirman no tener clientes en los EE. UU.

Curiosamente, el desarrollo se produce días después de que se informara que los fiscales habían abierto una investigación sobre El gran colapso de FTX. El intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota el 11 de octubre de 2022, luego de no poder recaudar dinero para llenar su agujero de $ 8 mil millones.

El efecto dominó de FTX amenaza con acabar con Genesis

Además, la caída de FTX ha pesado mucho en otras plataformas e inversores criptográficos. Y, el último que amenaza con morder el polvo es Genesis Global Trading. La firma es una subsidiaria de Digital Currency Group (DCG) y recientemente suspendió los retiros en su plataforma de préstamos. La plataforma, que ya estaba sufriendo las secuelas del colapso de 3AC, dijo que sufrió más daños debido a la caída de FTX.

Y, según las últimas reporte por Bloomberg, Génesis también podría encaminarse hacia la bancarrota. La noticia llega cuando el esfuerzo de la plataforma por recaudar dinero ha sido en vano.

Si bien el destino de Genesis sigue sin estar claro, su efecto dominó se ha sentido en la otra subsidiaria de DCG: Grayscale. Ha tenido un impacto tan grande que, en el momento de la publicación, su Bitcoin Trust (GBTC) ha estado cotizando con un descuento de más del 45%, según YCharts. En particular, Bitcoin Trust ha estado en un tendencia a la baja desde que Génesis suspendió el comercio. Y, la marea no ha cambiado a pesar de Seguro de Escala de grises y Coinbase.

Actualización: información agregada sobre la bancarrota de Génesis