FTX usó activos de clientes para operar con márgenes en Alameda, confirma abogado de bancarrotas

El abogado de bancarrotas de FTX y nuevo CEO, John Ray, habló con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el viernes para desglosar algunos de los detalles internos de las consecuencias del intercambio. 

Ray dijo que Alameda Research utilizó los activos de los clientes de FTX para el comercio de margen, lo que confirma una sospecha de larga data sobre las dos compañías que el exjefe Sam Bankman-Fried (SBF) ha dudado en admitir. 

Confirmando el fraude

Durante su Observaciones preliminares, Ray dijo que si bien su investigación aún se encontraba en una etapa inicial, ya se habían aclarado ciertos hechos críticos. 

“Primero, los activos de los clientes en FTX.com se mezclaron con los activos de la plataforma de negociación de Alameda”, dijo. "Eso está claro".

“En segundo lugar, Alameda usó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen, lo que expuso los fondos de los clientes a pérdidas masivas”, agregó. Como creador de mercado, Alameda había desplegado fondos en "varios intercambios de terceros" que eran "intrínsecamente inseguros" y estaban sujetos a protecciones de mercado limitadas dentro de esas jurisdicciones. 

Cuando se le preguntó acerca de los vínculos de gobierno entre FTX y Alameda, Ray dijo que prácticamente "no había separación" entre las entidades, ni controles internos de gestión de riesgos. Todo el Grupo FTX, que consta de más de 130 empresas, incluidas FTX.com, FTX US y Alameda, era "propiedad y estaba controlado por Sam Bankman-Fried".

Si bien hubo una "distinción pública" entre FTX y FTX US, Ray dijo que los criptoactivos de ambas empresas estaban alojados en el sistema AWS. Aún así, estos eran independientes de los activos de Alameda, lo que le da posible credibilidad a la estrategia de Bankman-Fried. afirmaciones previas que FTX US sigue siendo solvente.

Al responder a las afirmaciones del ex multimillonario sobre no tomar decisiones sobre el gobierno de Alameda, las declaraciones de Ray fueron mucho más escépticas. 

“Observaré que poseía el 90% de Alameda. No hay distinción alguna. Los propietarios de la empresa podrían tener rienda suelta en todos los silos”. 

A los problemas financieros de FTX contribuyó el llamado "abrazamiento de gastos" tanto en 2021 como en 2022, durante el cual se gastaron $5 mil millones en negocios e inversiones. Los gastos derrochadores de la compañía en varios patrocinios, un estadio y otros ofertas promocionales ha sido objeto de muchas críticas de los líderes de intercambio rivales, incluido el de Binance Changpeng Zhao y el de kraken Jesse Powell. 

Las afirmaciones de Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried ha evitado responder directamente si los activos de los clientes se utilizaron para operaciones de margen en Alameda Research, alegando que “no sabía” que había algún uso indebido de los fondos de los clientes. 

Sin embargo, tiene dijo en entrevistas anteriores que los activos de los clientes fueron tratados con "fungibilidad" durante la corrida bancaria contra su cambio a principios de noviembre. Eso significa que los clientes que tenían activos digitales en el intercambio, que tenían seguridad garantizada según los términos de servicio de su intercambio, recibieron el mismo trato que los activos utilizados para futuros y operaciones de margen. 

Se suponía que Bankman-Fried comparecería en la audiencia del Congreso junto a John Ray, pero fue arrestado por los reguladores de las Bahamas el lunes. En sus comentarios preparados, él confirmado que FTX carecía de un equipo de gestión de riesgos.

Imagen destacada cortesía de Bloomberg.