Los abogados que manejan la quiebra de FTX compararon a la firma con un "feudo personal" del ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried en la corte de Delaware el martes.
En la primera audiencia de lo que será un caso en expansión, los abogados James Bromley y Sullivan Cromwell finalmente describieron a FTX, anteriormente uno de los intercambios de cifrado globales más grandes del mundo por volumen de comercio, como un "tipo diferente de animal".
Le dijeron al tribunal que una "cantidad sustancial de activos" en poder de FTX ha sido robada o desaparecida. FTX en total tiene un saldo de caja de $1.24 mil millones, y sus expertos en reestructuración ahora están trabajando con investigadores financieros para localizar los activos restantes.
A documento judicial del sábado muestra que FTX debe $ 3.1 mil millones a sus 50 acreedores más grandes, y solo el acreedor más grande está desembolsado por $ 226.2 millones. Cada reclamante aparece como un cliente, no como un miembro de la empresa. Diez tienen reclamos de más de $100 millones cada uno.
Según los informes, Bankman-Fried ha buscado hasta $ 8 mil millones para cubrir el déficit de la compañía.
“Nos damos cuenta de que hay muchas personas que buscan recuperar su dinero de inmediato. Y nos solidarizamos con eso… y estamos trabajando para poder hacerlo”, dijo Bromley.
Después del desacuerdo inicial, los abogados designados por las Bahamas para FTX Digital Markets acordaron trasladar su el capítulo 11 a Delaware, reuniendo todas las peticiones de FTX en un solo caso.
El veterano experto en reestructuración John J. Ray III, quien resolvió Enron luego de su propia desaparición, encabeza los esfuerzos de FTX como el nuevo CEO de la empresa.
Los asuntos de supuesta mala conducta ya son evidentes. Bromley detalló compras sustanciales no relacionadas con el negocio. Uno de los deudores estadounidenses compró casi $300 millones en bienes raíces en las Bahamas, según el abogado.
Se decía que esas casas eran utilizadas principalmente como viviendas y propiedades de vacaciones por altos ejecutivos de FTX.
Bankman-Fried controló efectivamente FTX 'en todo momento', dice un abogado
FTX's truco misterioso poco después de que se declarara en quiebra también se cubrió. Aparentemente, alrededor de $ 477 millones en varias criptomonedas (valoradas en ese momento) se agotaron de las billeteras calientes de FTX, incluido FTX US.
El regulador de seguridad de Bahamas se movió rápidamente para colocar algunos de los activos de FTX en almacenamiento en frío a través de la puesta en marcha de Fireblocks de custodia directa. La decisión, dicen los abogados, fue tomada directamente por Bankman-Fried y el director de tecnología de FTX, Gary Wang.
El pirata informático recientemente cambió gran parte del éter desviado por bitcoin a través del servicio RenBridge, una plataforma que Alameda Research de Bankman-Fried adquirió en 2021.
Bromley dijo que FTX continúa sufriendo ciberataques más allá del inicial. La nueva administración de FTX ha contratado "experiencia sofisticada" para protegerse contra incidentes en el futuro.
El equipo ahora está "trabajando para poner orden en el desorden" mediante la implementación de controles, la investigación de problemas fundamentales y la transparencia, dijo Bromley. Los investigadores se están coordinando con los deudores para recopilar toda la información comercial relacionada.
A medida que se desarrolla, el papel exacto de Bankman-Fried en la supuesta mala gestión de FTX sin duda será una prioridad para sus acreedores. Se estima que hasta un millón de usuarios perdieron dinero con FTX, desde inversores regulares hasta nuevas empresas y fondos de blockchain.
Los abogados presentaron un cronograma de la actividad comercial de Bankman-Fried. Su equipo comercial, Alameda, se fundó en noviembre de 2017 en la Universidad de California, Berkeley, con el lanzamiento de FTX en 2019 en Hong Kong.
“En efecto, la empresa durante ese lapso de tiempo, deambuló por el mundo. Comenzó en Berkeley y fue a Hong Kong… fue a Chicago, a Miami, fue a las Bahamas, pero en todo momento estuvo efectivamente bajo el control del Sr. Bankman”, dijo Bromley.
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Fuente: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears