La saga de contagio de FTX ve nuevas revelaciones en torno a su mala conducta cada dos días, y la última solidifica el colusión entre el intercambio criptográfico fallido y su empresa hermana Alameda Research desde el principio.
FTX, como muchos otros intercambios de criptomonedas, tuvo dificultades para conseguir un socio bancario que procesara transacciones fiduciarias, ya que los bancos han dudado en asociarse con intercambios de criptomonedas debido a la falta de supervisión regulatoria. FTX superó este problema utilizando las cuentas bancarias de su empresa hermana para procesar transacciones para el intercambio de criptomonedas.
Exdirector ejecutivo de FTX Sam Bankman-Fried confirmado en una conversación con Vox que el intercambio estaba usando las cuentas bancarias de Alameda para transferir depósitos de clientes. Según informes, algunos clientes preguntaron para transferir sus depósitos a través de Alameda, que tenía una sociedad bancaria con el banco fintech Silvergate Capital.
La colisión entre Alameda y FTX por el fondo del cliente se convirtió luego en el principal punto de falla. Bankman-Fried había afirmado que aunque FTX nunca apostó los fondos de los usuarios, sí los prestó a Alameda. El ex director ejecutivo afirmó que pensaba que Alameda tenía suficiente garantía para respaldar los préstamos, pero como sugirieron los informes, la mayoría estaba en el token FTX nativo (FTT).
Las afirmaciones del ex director ejecutivo del intercambio de cifrado fallido con respecto al mal uso de los fondos de los clientes han variado de vez en cuando. Primero, Bankman-Fried afirmó que el intercambio y Alameda eran entidades independientes y luego también aseguró que los fondos de los clientes estaban seguros, solo para borrar su tweet sobre el reclamo más tarde.
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Las acusaciones alrededor mal uso de lagunas bancarias surgió la semana pasada cuando los procedimientos de quiebra revelaron que FTX poseía una participación en un pequeño banco rural del estado de Washington a través de su empresa hermana Alameda. En ese momento, muchos alegaron que la inversión en el banco rural se hizo para eludir los requisitos para obtener una licencia bancaria.
El alcance de la irregularidad en el uso de las cuentas bancarias de Alameda para los depósitos de los clientes de FTX depende del acuerdo entre el banco y Alameda. En un comunicado a Bloomberg, Silvergate dijo que el banco no comenta sobre los clientes o sus actividades como política de la firma. Silvergate no respondió a la solicitud de comentarios de Cointelegraph en el momento de escribir este artículo.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/ftx-reportedly-used-alameda-s-bank-accounts-to-process-customer-funds