FTX, ahora en quiebra, puede haber experimentado problemas financieros durante años antes de que el público se diera cuenta, testificó el martes el nuevo director ejecutivo de la bolsa.
John Ray, quien se hizo cargo para manejar la reestructuración del intercambio, compareció ante los legisladores para la primera de varias audiencias esperadas para discutir el fraude y lo que sigue para los clientes.
“Lo que se reveló por primera vez al público sucedió alrededor del 2 de noviembre, pero cuando esto comenzó fue meses, si no antes, años”, Ray dijo. “La investigación continúa… pero esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana”.
Bankman-Fried, de quien se esperaba que apareciera virtualmente antes de ser detenido en las Bahamas el lunes por la noche, probablemente sabía mucho más de lo que ha dejado entrever en entrevistas recientes, agregó Ray.
El fundador de 30 años se enfrenta a varias cargos en los EE. UU., incluido el fraude electrónico, la conspiración, la conspiración para el fraude de valores y el lavado de dinero.
El equipo de reestructuración de FTX ha asegurado más de $ 1 mil millones en activos hasta el momento, dijo Ray, que ahora se mantienen en almacenamiento en frío por seguridad. El equipo anticipa que tomará “semanas, si no meses” adicionales para recuperar activos adicionales.
La mayoría de los acreedores de FTX eran clientes de FTX.com, el intercambio global insignia de Bankman-Fried con sede en las Bahamas, y no en los EE. UU., agregó Ray.
El colapso de FTX y el fraude asociado son "peores que los de Enron", dijo el veterano experto en insolvencia, principalmente porque el sistema de administración de FTX estaba estructurado de manera tan inapropiada. Ray supervisó la liquidación del gigante de productos básicos y servicios en 2007.
“Este es inusual e inusual en el sentido de que, literalmente, no hay registro alguno”, dijo Ray sobre FTX.
"En ausencia de mantenimiento de registros, los empleados comunicarían la facturación y los gastos en Slack, que es esencialmente una forma de comunicarse en las salas de chat".
El intercambio también usó la plataforma de contabilidad en línea QuickBooks, un producto más apropiado para empresas medianas que para corporaciones multimillonarias, dijo Ray.
“No había sofisticación alguna”, dijo Ray. “Hubo una ausencia de cualquiera”.
Proyecto de ley de criptomonedas de Sam Bankman-Fried sigue en juego
En la sesión del Congreso del martes, los legisladores estaban principalmente preocupados por llegar al fondo de cómo exactamente FTX terminó en esta situación.
Aún así, algunos aprovecharon la oportunidad para expresar mayores preocupaciones sobre la industria de activos digitales en su conjunto.
“Durante cinco años he estado tratando de prohibir las inversiones estadounidenses en criptografía”, dijo el representante Brad Sherman, D-Cali. "Soy el único miembro de la Cámara que obtuvo una F de la única organización promotora de criptomonedas que califica a los miembros del Congreso".
Los miembros del Congreso y la Comisión de Bolsa y Valores no protegieron a los inversores al no investigar la bolsa y su fundador, dijo Sherman.
“No destrocen a Sam Bankman-Fried y luego aprueben su proyecto de ley”, instó el representante Sherman, refiriéndose a la Ley de Protección al Consumidor de Productos Digitales, cual Bankman-frito defendido antes del colapso público del intercambio.
Hasta el martes por la mañana, Bankman-Fried es la única persona asociada con FTX que enfrenta cargos penales.
Cuando se le preguntó si los asociados de la mano derecha de Bankman-Fried, a saber, Ryan Salame, codirector ejecutivo de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, enfrentarían un enjuiciamiento, Ray solo dijo que su equipo entregaría cualquier información relevante que encontrara.
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Fuente: https://blockworks.co/news/ftx-managed-critical-accounting-via-slack-new-ceo-testifies