Los abogados de FTX ahora pueden citar a Sam Bankman-Fried's Group of 'Insiders'

Un juez otorgó permiso al equipo legal de FTX para citar a los cofundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, los padres de Bankman-Fried y su hermano Gabriel, según una orden judicial presentada el miércoles.

El equipo legal de FTX solicitó permiso para enviar citaciones al grupo, al que llama "Insiders", el 25 de enero, diciendo que algunos dentro del círculo íntimo de Bankman-Fried han estado cooperando con los esfuerzos del equipo de reestructuración para recuperar activos.

“Sin embargo, quedan preguntas clave sobre numerosos aspectos de las finanzas y transacciones de los Deudores”, escribió la abogada Kimberly Brown en la moción del 25 de enero. También nombra a Nishad Singh, exdirector de tecnología de FTX, y a Constance Wang, quien anteriormente fue codirectora ejecutiva de FTX Digital Markets con Ryan Salame, diciendo que no han estado cooperando con los esfuerzos para recuperar los fondos de los clientes.

Vale la pena señalar que Ellison y Wang se han declarado culpables de los cargos penales y civiles presentados contra ellos por el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros Productos Básicos. La pareja ha estado cooperando con una investigación en curso dirigida por abogados del Distrito Sur de Nueva York.

Documentos obtenido por El Wall Street Journal en diciembre reveló que Salame envió un aviso el 9 de noviembre a las autoridades de las Bahamas, donde FTX tenía su sede. Alegó que la mesa de negociación Alameda Research estaba usar los fondos de los clientes de FTX para cubrir sus pérdidas. Dos días después, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo.

Solo unos días antes, un balance filtrado de Alameda Research mostró que el fondo tenía miles de millones en FTT, el token de intercambio FTX, contra miles de millones en pasivos. Si liquidaba sus tenencias para pagar a sus acreedores, corría el riesgo de hundir el precio del token. Si no lo hiciera, se enfrentaría a notificaciones de impago de sus deudas.

No es la primera vez que un equipo de reestructuración ha tenido que recurrir al envío de citaciones en un intento de obtener información de personas con información privilegiada de la criptoempresa.

El miércoles temprano, el equipo legal que supervisa la reestructuración de Three Arrows Capital, que pasa por 3AC, le pidió a un juez que obligar al cofundador Kyle Davies a cooperar. Alegaron en la presentación judicial que ha estado "reteniendo información".

Davies y su compañero cofundador Su Zhu recibieron una citación en Twitter el 5 de enero y con plazo hasta el 26 de enero para presentar los documentos financieros. Ahora que no cumplieron con esa fecha límite, los liquidadores de 3AC buscan establecer una nueva fecha límite para el 16 de marzo.