FTX Digital Markets (FDM) es la subsidiaria de FTX con sede en Bahamas.
De hecho, la empresa propietaria del intercambio FTX.com es FTX Trading LTD, que tiene su sede en Antigua y Barbuda pero tiene su propia sede en las Bahamas.
El regulador local de Bahamas ha iniciado una investigación contra FDM y ha congelado todos sus activos.
Sin embargo, estos no son todos los activos de FTX, sino solo aquellos en suelo bahameño.
La decisión de la SEC de Bahamas sobre las cuentas de FTX
El Declaración oficial de la Comisión de Valores de las Bahamas (SEC) dice que la Comisión ha decidido poner a FDM en liquidación provisional para preservar sus activos y estabilizar la empresa.
Brian Simms ha sido designado liquidador provisional y todos los poderes de los directores de la empresa han sido suspendidos.
La Comisión escribe:
“Ningún activo de FDM, activos de clientes o activos de fideicomiso en poder de FDM, pueden ser transferidos, asignados o tratados de otra manera, sin la aprobación por escrito del liquidador provisional”.
Por lo tanto, todos los fondos en poder de FTX en las Bahamas a través de FTX Digital Markets han sido congelados.
Además, el mismo comunicado menciona que algunas declaraciones públicas sugieren que los activos de los clientes fueron mal administrados y/o transferidos a Alameda Research. Tales acciones habrían sido contrarias al gobierno normal y potencialmente ilegales, sin el consentimiento explícito de los clientes.
Por lo tanto, existen cargos penales, con denuncias de irregularidades en la protección de los fondos de los clientes.
declaraciones de FTX
FTX luego publicó en su perfil de Twitter información oficial sobre el asunto.
1) De acuerdo con la regulación y los reguladores de nuestra sede central de las Bahamas, hemos comenzado a facilitar los retiros de fondos de las Bahamas. Como tal, es posible que haya visto algunos retiros procesados por FTX recientemente mientras cumplimos con los reguladores.
- FTX (@FTX_Official) 10 de noviembre.
Afirma que, según las regulaciones de las Bahamas, comenzaron a permitir retiros de fondos para clientes locales, por lo que estos serían los retiros visibles en la cadena de bloques.
Evidentemente, se trataba de fondos que no parecían estar en manos de FDM en las Bahamas, sino que eran propiedad de clientes de las Bahamas.
Luego también se informó que las operaciones de la plataforma en Japón habían sido suspendidas.
Estamos siguiendo la guía de la JFSA y estaremos poniendo https://t.co/XblZK9n7s1 en modo de solo cierre @FTX_JP es una entidad separada que sigue estrictamente la regulación japonesa sobre segregación de activos https://t.co/q3bYGEuNIw
- FTX (@FTX_Official) 10 de noviembre.
Sin embargo, aún no han revelado el monto total de los fondos congelados de FDM en las Bahamas, ni cuánto efectivo tienen disponible para satisfacer posiblemente todos los retiros.
De hecho, todavía hay un aviso obvio en ftx.com informándoles que los retiros parecen estar congelados.
Los fondos en el intercambio
FTX.com es el sitio internacional de FTX comercio criptográfico plataforma. Es propiedad de FTX Trading LTD, que tiene su sede en Antigua y Barbuda. Mientras que la sede operativa se encuentra en las Bahamas, donde opera FTX Digital Markets (FDM), propiedad de FTX Trading LTD.
En cambio, FTX.US es propiedad de otra empresa que aparentemente no tiene ningún problema.
FDM mantiene parte de los fondos de FTX.com en las Bahamas y actualmente están congelados. Como resultado, no se pueden utilizar para cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes.
Es probable que FTX Trading LTD tenga algunos en Antigua y Barbuda, pero dado que este es solo el domicilio social, es posible que no haya muchos en Antigua y Barbuda.
En cambio, es posible que gran parte de los fondos se guarden en otro lugar, tal vez en los EE. UU.
FTX Trading LTD a partir de ahora no está en quiebra ni en liquidación, y tampoco parece que ninguna de sus subsidiarias estadounidenses lo esté.
En un escenario tan complejo, lo que se sabe en cambio es que FTX aún no ha dicho exactamente cuántos fondos todavía tiene o cuántos de esos fondos son realmente utilizable para cumplir con las solicitudes de retiro de los clientes.
A lo largo de todo este asunto, la empresa de ninguna manera ha demostrado su capacidad para mantener bien informados a sus clientes, y esta falla continúa incluso ahora.
La situación actual con los retiros
Muchos clientes todavía se quejan de los retiros pendientes en la plataforma, que se solicitaron antes de que fueran bloqueados. Por lo que aún no se ha agotado la cola de retiros ya solicitados.
Y luego están todos aquellos que todavía quisieran retirarse, pero no pueden porque los retiros actualmente parecen estar suspendidos indefinidamente.
Sin embargo, no parece haber ningún problema con las solicitudes de retiro en FTX.US.
Ayer FTX indicó que se llegó a un acuerdo con Tron para permitir retiros al menos para los titulares de TRX, BTT, JST, SUN y HT.
Anuncio de FTX sobre la línea de crédito de Tron:
Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Tron para establecer una instalación especial que permita a los titulares de TRX, BTT, JST, SUN y HT intercambiar activos de FTX 1:1 a billeteras externas.
- FTX (@FTX_Official) 10 de noviembre.
Sin embargo, aún no se sabe exactamente si dichos retiros ya están activos en la plataforma.
Escenarios futuros y posibles implicaciones del asunto FTX
Independientemente de las posibles implicaciones judiciales de este asunto, particularmente en lo que respecta a los responsables de lo sucedido, muchos se preguntan qué pasará con FTX.
Si bien es probable que la plataforma estadounidense de FTX.US continúe operando, todavía existen dudas sobre el futuro de la plataforma internacional FTX.com.
Parece que hay dos escenarios más plausibles.
El primero, apoyado en particular por el co-fundador y CEO Sam Bankman-Fried (SBF), es aquella en la que un consorcio de inversores logra reunir fondos suficientes para permitir que el intercambio reanude los retiros, satisfaga todas las solicitudes para hacerlo y luego reanude las operaciones completas.
Ese escenario en realidad parece poco probable hasta la fecha, ya que parece que 9.4 millones de dólares se necesita y tal vez solo se han encontrado $ 1 mil millones por ahora.
El segundo escenario es que la empresa se dé por vencida y finalmente se declare en concurso de acreedores. Esto llevaría a la quiebra y liquidación de FTX Trading LTD, ya que la filial bahameña ya se encuentra en liquidación.
Según el comunicado de SBF, habrá que esperar al menos hasta la próxima semana para ver cuál de los dos escenarios se materializa.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/