Un análisis en profundidad de las últimas transacciones realizado por el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y la ahora desaparecida firma de capital de riesgo Alameda Research sugiere que SBF puede haber incumplido las condiciones de su fianza.
El 27 de diciembre, solo unos días después de que Bankman-Fried saliera de la cárcel con una fianza de $ 250 millones, una dirección que él personalmente confirmado para estar de vuelta en septiembre de 2020, transfirió todos sus activos restantes a una nueva dirección.
El transaccional movió unos $800 de Etereum a la dirección desconocida, donde se encontró con más de medio millón de criptomonedas de múltiples direcciones, muchas de las cuales son direcciones conocidas de Alameda Research.
El ex CEO de FTX ha negado cualquier participación en una actividad en la cadena, pero reclamó la propiedad de una de las direcciones involucradas en el tweet mencionado anteriormente. Además, según un informe de CBS News del 22 de diciembre reporte, la fianza de Bankman-Fried incluía la condición de no gastar más de $1,000 sin el permiso del tribunal.
Una inmersión profunda en los datos en cadena
Desde el inicio de su actividad en cadena el 27 de diciembre, el dirección recién creada ha procesado 105 transacciones asombrosas: 52 el 27 de diciembre y 53 el 28 de diciembre. La dirección recibió un total de $ 690,641 en criptomonedas, incluidas 32 transferencias por un valor total de $ 367,083 de direcciones conocidas de Alameda Research.
La nueva dirección solo envió cinco transacciones de gastos, pero vaciaron todos sus fondos y dejaron la billetera en blanco. La mayor parte de esto se envió a dos direcciones, una que comienza con 0xE5cC0 que recibió una transacción de $ 60,450 y otra que comienza con 0x64e9B que recibió transacciones de $ 605,280 y $ 24.080.
La dirección 0xE5cC0 (la que recibió $60,450 21) envió solo una transacción reenviando todo su saldo a otra dirección que había realizado más de un millón de transacciones desde el 2021 de abril de 27. Incluso filtrando las transacciones realizadas desde el 6,824 de diciembre, la dirección envió bien más de 3,331 transacciones, XNUMX de ellas son transacciones de gastos. Desafortunadamente, rastrear esta transferencia más allá de esto está lejos de ser trivial.
La dirección que recibió la mayor parte de los fondos, por otro lado, también es una dirección recién creada que no mostró actividad antes del 27 de diciembre. La dirección 0x64e9B recibió un total de 30 transferencias entrantes que movieron activos digitales por un valor de $ 4.169 millones. incluida la nueva dirección a la que la dirección confirmada de Bankman-Fried envió $800. Este total puede ser mayor que los fondos de los que se deshizo esta dirección, considerando que múltiples transacciones entrantes estaban devolviendo swaps de Metamask y Uniswap (UNI).
Las transferencias de la dirección 0x64e9B incluyeron un total de más de $ 860,000 en activos digitales movidos al intercambio instantáneo de flotación fija. Rompe el cambio de transacción, ya que un custodio centralizado tomó esos fondos a cambio de un activo digital diferente. Otra transacción saliente digna de mención es una transferencia de $186,000 XNUMX a una dirección nula de renBTC, que es una forma de transferir el token entre cadenas de bloques.
¿Sam Bankman-Fried rompió las condiciones de su fianza?
Los datos en cadena y el antiguo tweet del ex FTX indican que transfirió activos digitales por un valor de aproximadamente $ 800 a una dirección que luego estuvo involucrada en el drenaje de las direcciones de Alameda Research. Si bien esto sugiere que es probable que Bankman-Fried esté detrás de esas transacciones, no hay una manera fácil de probar que solo envió $ 800 en criptomonedas a la misma dirección que también recibió transferencias significativas de Alameda Research y otros.
Las transacciones vinculadas de manera clara e innegable a Bankman-Fried están a solo $ 200 por debajo de su límite de $ 1,000. Aún así, no podemos estar seguros de que no tenga tal permiso. Su negando hacer alguna transferencia hace bastante improbable que esas transacciones sean de naturaleza legal y que tuviera permiso del juez para mover una cantidad significativa de dinero. Aún así, sin más investigaciones, probablemente por parte de la policía, no se puede decir si lo había hecho.
Fuente: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/