Días después del colapso épico del criptoimperio de Sam Bankman Fried, surgieron detalles de que la subsidiaria de FTX en Dubái transfirió $10 millones a una firma estadounidense poco conocida propiedad de Alameda Research.
Según un informe del 9 de enero de DL News, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, FTX FZE, también conocido como FTX-MENA, realizó una transferencia bancaria de $10 millones para los fondos a North Dimension, propiedad de Alameda, el 16 de noviembre. Un documento reveló que el banco JP Morgan, con sede en Nueva York, recibió los fondos.
Después de la transferencia, un documento marcado como "restringido" mostró que en la cuenta quedaban activos por un valor aproximado de $460,000. Según documentos judiciales, FTX ZE tenía al menos tres cuentas bancarias en Dubái. En particular, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de los EAU, que es la autoridad reguladora de criptografía en el país, suspendió la licencia de FTX FZE en noviembre después de aprobarla en julio.
Según los documentos de quiebra presentados en noviembre pasado, North Dimension Inc figuraba como una de las 130 empresas del imperio en expansión de Sam Bankman-Fried. Sin embargo, a diferencia de FTX, su nombre asumió un perfil bajo y se sabía poco sobre su negocio.
Aún así, a pesar de la opacidad de North Dimensions, los reguladores señalaron que la empresa desempeñó un papel crucial en el lío de FTX. De hecho, sostuvieron que los funcionarios de FTX lo querían de esa manera para ayudar mover fondos FTX con poco o ningún escrutinio. El 21 de diciembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. se refirió a North Dimension como una "subsidiaria de propiedad total de Alameda registrada en Delaware" que "deliberadamente no tenía un nombre que fuera fácilmente identificable" con el fondo de cobertura.
North Dimensions, una subsidiaria de Alameda Research, la firma comercial fundada por Bankman-Fried, fue utilizada para desviar fondos de usuarios de FTX a Alameda, según una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado. Curiosamente, una investigación de NBC News reveló que North Dimension Inc., fundada en 2020, también estaba registrada como una empresa de electrónica en línea falsa en un sitio web que desde entonces ha sido cerrado.
“Si John Ray (abogado de bancarrota de FTX) autorizó esto, está bien. Si no, es malversación de fondos y fraude de quiebra. Me cuesta ver que un banco apruebe esa transferencia después de que se presentó la bancarrota a menos que John Ray lo aprobara”. JW Verret, profesor de derecho bursátil en la Facultad de Derecho George Mason, señaló.
La semana pasada, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los cargos penales de defraudar a los clientes de FTX y usar los fondos de FTX para apuntalar a Alameda. Más tarde, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y Gary Wang, cofundador de FTX, declarado culpable a todos los cargos de fraude en su contra y, según los informes, han estado cooperando con los fiscales.
Fuente: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/