North Dimension, una empresa a la que FTX dirigía a los clientes para transferir dinero, es una misteriosa entidad minorista de productos electrónicos falsa que se utiliza como representante para financiar Alameda Research.
Rompecabezas de la dimensión norte
Según NBC News, la vaga y poco conocido North Dimension fue primordial en la transferencia del dinero de los clientes de FTX a su afiliado Investigación Alameda. Se pidió a los clientes de FTX que enviaran dinero a la cuenta de North Dimension. Posteriormente, el intercambio transferiría fondos a la cartera de Alameda Research.
Más información indica que North Dimension se presenta como un minorista electrónico, pero su sitio web está inactivo y archivado. Los rastros muestran que el minorista, que afirmaba ser un negocio de venta de teléfonos y computadoras portátiles, tenía palabras mal escritas.
North Dimension no reveló en público ni en privado vínculos con Bankman-Fried o sus negocios. La compañía mantuvo un perfil bajo y nunca fue mencionada en ningún anuncio o arenas y compañías afiliadas a FTX.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, admitieron la irregularidad en respuesta a una denuncia de la SEC presentada en su contra. Los dos confesaron que FTX dirigió a sus clientes, listos para operar en la bolsa, para que transfirieran dinero a North Dimension. SBF utilizó el dinero transferido para financiar las operaciones comerciales de Alameda.
Desconcertantes revelaciones sobre la Dimensión Norte
No hubo conexión entre las actividades en North Dimension con crypto. NBC informó que el sitio web estaba lleno de precios de productos mal escritos y poco realistas. En particular, algunos artículos mostraban precios que ascendían a cientos de dólares por encima de las tarifas típicas. Los clientes podrían haber tenido dificultades para comprar productos si estuviera operativo. Al hacer clic en los elementos del menú, podría aparecer un mensaje emergente que dirija al usuario a otras actividades.
Investigaciones independientes revelaron que el sitio web de North Dimension era similar a la dirección que albergaba a FTX en Berkeley, California. El enlace en la dirección es uno de los defectos que los artesanos deberían haber ocultado si hubieran tenido cuidado.
Un análisis adicional a través de DomainTools indicó que un restaurante no identificado con sede en Hong Kong creó el sitio web en noviembre de 2021. Otro dominio de North Dimension se puso en línea solo unos meses antes del crisis de FTX. El sitio describía una institución financiera sin una dirección física o información de contacto.
SBF sigue bajo arresto domiciliario
Bankman-Fried ahora está bajo arresto domiciliario en California, la casa de sus padres. Él era aprehendido en las Bahamas y extraditado a Estados Unidos la semana pasada, en espera de juicio. Las autoridades lo acusaron de varios delitos financieros. Mucho continúa desarrollándose a medida que las autoridades buscan la información más crítica para desentrañar la crisis de FTX.
Fuente: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/