- Caroline Ellison y Gray Wang se declaran culpables de cometer fraude que condujo al colapso de FTX
- Ambos ex ejecutivos están cooperando actualmente con la investigación mientras SBF está en camino a los EE. UU.
El viaje de regreso de Sam Bankman-Fried a los Estados Unidos ha comenzado con terreno inestable. El ex director ejecutivo de FTX, actualmente bajo la custodia del FBI, aterrizaría pronto en Nueva York. Y parece que las cosas ya se están desmoronando.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de fraude y están cooperando con el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York. El anuncio hecho por el fiscal federal Damian Williams indicó que el dúo fue acusado por su conexión en fraudes que “contribuyeron al colapso de FTX”. abogado williams dijo,
“Primero, anuncio que el Distrito Sur de Nueva York ha presentado cargos contra Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y Gary Wang, cofundador de FTX en relación con sus roles en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX. Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos”.
La SEC se mueve contra los exejecutivos de Alameda y FTX
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) también acusó a Ellison y Wang de defraudar a los inversores. La comisión también está realizando investigaciones sobre otras personas y entidades vinculadas con el fraude y verificando si se violaron otras leyes de seguridad.
En particular, los cargos de la SEC contra Ellison se basan en la manipulación del precio de FTT, el token de FTX. El cargo alega que el ex jefe de Alameda compró el token en grandes cantidades para aumentar su precio. La declaración lee,
"Al manipular el precio de FTT, Bankman-Fried y Ellison provocaron que se inflara la valoración de las tenencias de FTT de Alameda, lo que a su vez provocó que se sobreestimara el valor de la garantía en el balance de Alameda y engañó a los inversores sobre la exposición al riesgo de FTX"
Además, la comisión alega que Wang y SBF desviaron los fondos de los clientes a Alameda. También afirmó que los fondos se transfirieron de FTX a Alameda a través de un código desarrollado por Wang. Una vez transferido, Ellison lo utilizó para comerciar. La SEC alegó además,
“La denuncia alega que Ellison y Wang sabían o deberían haber sabido que tales declaraciones eran falsas y engañosas. La denuncia también alega que Ellison y Wang participaron activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX y se involucraron en una conducta que fue fundamental para su éxito”.
Sam Bankman-Fried de camino a EE. UU.
Mientras tanto, SBF está actualmente bajo la custodia del FBI y en camino a los Estados Unidos Según el abogado Damian Williams, SBF sería llevado directamente al Distrito Sur de Nueva York. Su audiencia judicial también se llevaría a cabo en el mismo lugar, aunque aún no se ha publicado un cronograma definitivo. El ex magnate de las criptomonedas está acusado de cometer fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y más.
Fuente: https://ambcrypto.com/ftx-caroline-ellison-and-gary-wang-join-hands-with-prosecutors/