Según los registros judiciales de las Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba enviar fondos de clientes a su empresa comercial hermana Alameda Research.
También le dijo a la SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para transferir los activos de los clientes a Alameda: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y el ingeniero de FTX, Nishad Singh.
La acusación impulsó a la directora ejecutiva de SCB, Christina Rolle, a ponerse en contacto con el comisionado de la Policía Real de Bahamas para solicitar una investigación.
Los registros revelan el primer caso conocido de un ejecutivo de FTX o Alameda que ayuda a las autoridades.
La especulación abundó el 4 de diciembre cuando las imágenes supuestamente mostraban a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison. en una cafetería de Nueva York a una corta distancia a pie de la Oficina del Fiscal Federal, lo que llevó a algunos a creer que ella pudo haber estado haciendo un trato con las autoridades a raíz del colapso de FTX.
Un ejecutivo de alto rango de la entidad bahameña de FTX alertó a los reguladores locales sobre un posible fraude perpetrado en el intercambio de criptomonedas solo dos días antes de que el intercambio se viera obligado a cerrar.
Esta historia se está desarrollando y se agregará más información a medida que esté disponible.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried