La tragedia de FTX parece volverse más personal, ya que los asesores legales de la bolsa en bancarrota ahora buscan arrastrar a los miembros de la familia del fundador e interrogarlos sobre cómo establecieron su riqueza.
En un expediente judicial, FTX Los abogados solicitaron que los padres de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried, testifiquen bajo juramento y presenten documentos financieros sobre su fortuna personal como parte del esfuerzo de la compañía para reclamar fondos que pueden usarse para pagar a los acreedores.
Gabriel, el hermano del ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, también será interrogado en la corte sobre los beneficios financieros que pudo haber obtenido de la empresa.
SBF, aunque ha colaborado hasta el punto de pasar el resto de su vida en prisión, se ha negado a proporcionar a los fiscales federales toda la información necesaria sobre el dinero desviado, lo que ha dado como resultado la situación actual.
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Los abogados buscan una respuesta de la familia SBF si recibieron dinero de FTX
A la luz de las afirmaciones de que FTX transfirió miles de millones de dólares en efectivo de los inversores para apuntalar su unidad comercial Alameda Research, las autoridades federales lo acusaron de fraude. SBF se declaró inocente.
Según la informes, otros ejecutivos de FTX pueden estar sujetos a la misma consulta en un intento de localizar activos asociados con el intercambio de criptomonedas en quiebra.
Las fuentes también dicen que la madre de Bankman-Fried brindó asesoramiento fiscal y asistencia de contratación al personal de FTX.
El ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried. Imagen: CNA.
Según se informa, su padre se desempeñó como asesor fiscal de los empleados de la empresa y brindó recomendaciones para el nombramiento del equipo legal de la empresa.
Supuestamente, Gabriel estableció un grupo de cabildeo y alojó sus operaciones en una mansión valorada en varios millones de dólares no lejos del Capitolio de los Estados Unidos.
Se ha dicho que su madre y su hermano no están ayudando con la investigación que se está llevando a cabo actualmente en FTX.
Reuters informó en noviembre que los padres de Bankman-Fried firmaron una residencia de $16.4 millones en las Bahamas, que fue designada en los registros de propiedad como una "casa de vacaciones".
FTX debe dinero a miles de acreedores
SBF enfrenta ocho cargos criminales, incluidas violaciones de las regulaciones de financiamiento de campañas y fraude electrónico. Desde su extradición de las Bahamas a los Estados Unidos, ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres. Su juicio está programado para comenzar en octubre.
Una vez que el colapso del otrora poderoso intercambio de criptomonedas en noviembre, los registros de bancarrota recientemente publicados revelaron miles de acreedores a quienes FTX les debe fondos.
Los incondicionales de Wall Street como JPMorgan y Goldman Sachs se incluyeron en la lista de acreedores de 116 páginas, que también incluía empresas, organizaciones benéficas, personas y otras instituciones.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 996 mil millones en el gráfico diario | Cuadro: TradingView.com
Mientras tanto, FTX tiene opuesto a una solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. para una investigación independiente sobre el colapso de la empresa, afirmando que ya está realizando una revisión exhaustiva que incluye a los miembros de la familia de SBF.
FTT, el token nativo del intercambio de criptomonedas FTX, había aumentado un 185 % en los últimos 30 días.
En el momento de escribir este artículo, la altcoin se cotizaba a $1,940, una disminución de aproximadamente el 22 % con respecto a su precio anterior de $2,4.00.
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Fuente: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/