Los fiscales son relativamente claros acerca de las relaciones entre la firma comercial Alameda Research y el intercambio de criptomonedas FTX luego de las investigaciones recientes. Se encuentra que Alameda es la principal empresa que respalda las operaciones de FTX, incluidas cuentas, transferencias, comercio y otros, ya que FTX se separó de Alameda en 2019.
Con los bancos reacios a trabajar con empresas de criptomonedas, incluida FTX, Sam Bankman-Fried obtuvo acceso a bancos regulados a través de Alameda Research. Los clientes enviaban transferencias bancarias a FTX a través de los bancos asociados de Alameda. Estos bancos pueden estar potencialmente bajo escrutinio por permitir transferencias.
Bancos bajo escrutinio por contagio FTX-Alameda
El arreglo a través de Alameda permitió que FTX recibiera fondos de los clientes. Se indicó a los clientes que enviaran transferencias electrónicas a través de cuentas de Alameda en Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank y otros. Algunos clientes de FTX continuaron enviando transferencias electrónicas a través de Alameda este año, reportaron Bloomberg el 29 de noviembre.
El arreglo entre Alameda y FTX provocó problemas en el mantenimiento de registros y la gestión. Expresó preocupaciones sobre el mal uso de los fondos de los clientes debido a transacciones entre las dos empresas. SBF cree que las personas transfirieron $8 mil millones a Alameda.
Los procedimientos de cumplimiento de los bancos seguramente atraerán un mayor escrutinio de los fiscales y reguladores. De hecho, Sam Bankman-Fried indicó que las transferencias destinadas al intercambio de cifrado pueden haberse dirigido a su empresa hermana Alameda. El nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, encargado de supervisar su quiebra, afirmó que nunca había visto "una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como la que ocurrió aquí".
Mientras tanto, el representante de Silvergate declaró que el banco no comenta sobre los clientes o sus actividades según su política. Alma Angotti, ex ejecutora de la SEC y el Departamento del Tesoro, dijo que el acuerdo pone a los bancos en riesgo si supieran sobre la configuración.
“Es una muy mala práctica y gestión de riesgos en cualquier libro mezclar los fondos de sus clientes con fondos de contraparte y otros fondos. Este es un conjunto complicado de hechos y es difícil decir en este momento qué se violó. Es una mala gestión de riesgos y, como mínimo, es descuidada”.
John Ray anuncia la reanudación de los pagos de salarios
FTX y aproximadamente 101 empresas afiliadas adicionales están reanudando el pago ordinario de sueldo a los empleados en todo el mundo y pagos ordinarios a ciertos contratistas y proveedores de servicios fuera de los EE. UU.
El CEO John Ray dijo:
"Con la aprobación del Tribunal de nuestras mociones del primer día y el trabajo que se está realizando en la gestión global de efectivo, me complace que el grupo FTX esté reanudando los pagos en efectivo ordinarios de salarios y beneficios a nuestros empleados restantes en todo el mundo".
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Fuente: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/