El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles una acción internacional de cumplimiento de criptomonedas y, a raíz del anuncio, reveló que el Departamento de Justicia detuvo a Anatoly Legkodymov, el fundador de BitZlato, un intercambio de criptomonedas chino que brinda servicios a delincuentes financieros.
Junto con representantes del FBI, OFAC y Financial Crimes Enforcement Network, el DOJ anunció la información el miércoles. El marco de sanciones de EE. UU. es administrado por la OFAC, y FinCEN vigila el comportamiento cuestionable entre las instituciones financieras.
“Para cualquiera que todavía crea que puede esconderse de la ley usando criptomonedas, esta acusación debería acabar con esa ilusión”.
El ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, de 40 años, de Shenzhen, China, fue detenido durante la noche en Miami y estaba programado para comparecer ante el tribunal al día siguiente, según el Departamento de Justicia. La división FinCEN de la agencia dijo en un comunicado que emitió una orden que prohíbe ciertas transmisiones de fondos que involucran a Bitzlato por parte de cualquier institución financiera cubierta.
Según los informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que BitZlato negoció más de $ 700 millones en criptomonedas con Hydra Market, el mercado de darknet más grande del mundo antes de que se cerrara en abril de 2022. Según el Departamento de Justicia, Bitzlato también obtuvo más de $ 15 millones en ganancias de ransomware. Esto pone fin al apoyo continuo de la plataforma al comportamiento delictivo reconocido relacionado con Rusia.
El anuncio fue hecho el miércoles al mediodía, y Lisa Monaco, la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, junto con Brian Turner, el subdirector asociado del FBI, Breon Peace, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Kenneth Polite, el fiscal general adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia, y Wally Adeyemo, el subsecretario del Tesoro, presidieron una conferencia de prensa.
Fuente: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detain-in-miami/