Según los informes, el ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, planea declararse culpable

• Según los informes, el ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, planea declararse culpable de cargos penales.
• Singh puede enfrentar cargos separados presentados por la SEC y la CFTC.

Según los informes, Nishad Singh, el exjefe de ingeniería en el intercambio colapsado FTX, planea declararse culpable de los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El acuerdo aún no se ha cerrado. 

Nishad Singh está negociando un acuerdo de culpabilidad con los fiscales

De acuerdo con un informe de informe de Bloomberg, Nishad Singh ha estado trabajando en los detalles de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales antes de la presentación de cargos de fraude por parte de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Si bien los términos del acuerdo aún no se han revelado, un trato como este probablemente implicaría la cooperación con los fiscales en su investigación y un posible testimonio contra el exjefe Sam Bankman-Fried. 

Si se acepta, el acuerdo de culpabilidad convertiría a Nishad Singh en el último ejecutivo de FTX en unirse a los fiscales que supervisan las acciones legales contra el intercambio en quiebra.

Singh se uniría a personas como la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang. Ambos estos ejecutivos. se declaró culpable de múltiples cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer lavado de dinero. 

El analisis

Personas familiarizadas con el asunto revelaron que varios reguladores de EE. UU., incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Bolsa de Futuros y Productos Básicos (CFTC), también planean demandar a Singh por su papel en el presunto fraude en FTX.

Singh desempeñó un papel clave en la operación diaria del intercambio de cifrado y fue un confidente cercano del ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried. Según los informes, se reunió con los fiscales el mes pasado. 

Sin embargo, es posible que los problemas legales de Singh no terminen con el acuerdo de culpabilidad actual. Fue citado a principios de esta semana en una demanda colectiva presentada por inversores de FTX contra varios de los patrocinadores de la bolsa, incluida la firma de capital de riesgo Sequoia Capital y la firma de capital privado Paradigm.

El exejecutivo también puede estar sujeto a violaciones de financiamiento de campaña, dado que donó más de $9 millones a candidatos demócratas estadounidenses desde 2020.