El ex gerente de producto de Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, según un informe. comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ).
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Después de que Nikhil Wahi fuera acusado de recibir información privilegiada y sentenciado a 10 meses de prisión, su hermano, Ishan Wahi, se declaró culpable hoy en el Distrito Sur de Nueva York de cargos de conspiración. El fiscal federal Damian Williams dijo en el comunicado emitido por el Departamento de Justicia:
(…) Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase, admitió ante el tribunal hoy que dio pistas a otros sobre las listas de tokens planificadas de Coinbase para que pudieran comerciar con criptoactivos para obtener ganancias.
Primer caso de uso de información privilegiada para admitir la culpa
El investigación realizado por el Distrito Sur de Nueva York reveló que en múltiples ocasiones entre junio de 2021 y abril de 2022, Ishan Wahi incumplió sus deberes de confianza con Coinbase al revelar información comercial confidencial que aprendió en el curso de su empleo con el intercambio de cifrado.
En julio de 2022, los fiscales acusaron a los hermanos Wahi y a otro sospechoso, Sameer Ramani, de conspiración para cometer fraude electrónico utilizando información confidencial de Coinbase. Los fiscales concluyeron que Wahi obtuvo casi 1.5 millones de dólares en ganancias mediante el comercio ilegal antes de 40 anuncios diferentes de Coinbase.
Los fiscales descubrieron que Ishan Wahi, junto con su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramani, ejecutaron en secreto operaciones rentables en torno a los anuncios públicos de Coinbase. De esa manera, el hermano Wahi se beneficia de la inclusión de criptoactivos específicos en los intercambios de Coinbase.
Tras los anuncios de cotización pública de Coinbase, Nikhil Wahi y Sameer Ramani vendieron el criptoactivo para obtener ganancias en múltiples ocasiones.
En consecuencia, en su función en Coinbase, Wahi estuvo involucrado en el proceso altamente confidencial de cotizar criptoactivos en los intercambios de Coinbase y tenía un conocimiento detallado y avanzado de qué criptoactivos planeaba cotizar Coinbase.
Según el informe, Coinbase mantuvo dicha información confidencial y prohibió a sus empleados revelarla a nadie, lo que incluye proporcionar un "consejo" a cualquier persona que pueda comerciar con la información.
En mayo de 2022, Ishan Wahi compró un vuelo de ida a India poco antes de que el entonces gerente de producto tuviera que asistir a una entrevista con Coinbase. Entre la reserva del vuelo y su partida, Wahi llamó y envió mensajes de texto a Nikhil Wahi y Sameer Ramani sobre la investigación de Coinbase y recibió mensajes del Director de Operaciones de Seguridad de la compañía, según información publicada por las autoridades estadounidenses.
¿Se ha hecho justicia?
Después de abordar un vuelo a India programado para el 16 de mayo de 2022, las fuerzas del orden detuvieron a Wahi y le impidieron salir de los Estados Unidos.
Ishan Wahi, de 32 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo. El fiscal federal Damian Williams concluyó:
(…) “El Distrito Sur de Nueva York tiene décadas de experiencia en la persecución de casos de tráfico de información privilegiada, y continuaremos utilizando nuestra experiencia para enjuiciar este delito sin importar la forma que tome y dónde ocurra”.
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El caso está siendo manejado por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Valores y Productos Básicos de la oficina. Los fiscales federales adjuntos Noah Solowiejczyk y Nicolas Roos.
Con una capitalización de mercado de $ 18.4 mil millones, las acciones de COIN comenzaron el año con una tendencia alcista, al igual que las acciones y los criptoactivos, gracias a la relajación de la política monetaria y las expectativas de evitar una recesión en los Estados Unidos.
Las acciones de COIN cotizan a $ 70.24 por acción, un retroceso del 4.75 % en las últimas 24 horas y una caída del 6.33 % en los últimos 7 días.
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