Ex alto ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violación de la Ley de Secreto Bancario

Desde 2020, las autoridades estadounidenses han presentado numerosos cargos contra el liderazgo de BitMEX y contra la propia plataforma.

Hasta el momento, los tres cofundadores de la plataforma han sido condenados, ya sea a arresto domiciliario a corto plazo y una multa de 10 millones de dólares en el caso de Arthur Hayes, libertad condicional para Benjamin Delo, o una multa igual para Samuel Reed.

Ex empleado de alto nivel también acusado

Sin embargo, los casos contra el personal de BitMEX no se limitaron a los presentados contra los cofundadores. Ayer, Gregory Dwyer, uno de los primeros empleados de BitMEX y exjefe de desarrollo comercial, suplicado culpable de un cargo de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. "Al no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX, y ayudar e instigar al mismo".

Dwyer, de 39 años, admitió su culpabilidad ante un tribunal de distrito de EE. UU. presidido por el juez John G. Koeltl y pagará una multa de $ 150k como parte del acuerdo de culpabilidad.

Según la acusación, Dwyer voluntariamente no implementó procedimientos estrictos de KYC y AML que habrían impedido que los clientes estadounidenses accedieran a la plataforma y realizaran transacciones.

Aunque la plataforma se había retirado legalmente de los mercados de EE. UU. en 2015, aproximadamente un año después de su fundación, las medidas de seguridad de las que Dwyer era supuestamente responsable podrían ser burladas fácilmente por cualquier persona con cierta cantidad de conocimientos técnicos. Esto permitió a los delincuentes utilizar el intercambio para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Crypto no puede eludir las regulaciones de los EE. UU., dice el abogado

La multa de $ 150k representa la ganancia pecuniaria que el tribunal cree que fue el resultado de la regulación laxa bajo el control del Sr. Dwyer.

Para cerrar, el abogado Damian Williams comentó sobre el caso y dijo que la decisión de la corte reafirma que el sistema legal de los EE. UU. no hace y no hará la vista gorda a los intercambios de criptomonedas y plataformas similares dentro de la industria y perseguirá a los responsables de violaciones legales más allá del nivel de la alta dirección.

“Con este alegato, esta Oficina ahora ha obtenido condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango en BitMEX, por violaciones deliberadas de las leyes contra el lavado de dinero. El alegato de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario".

Hasta el momento, ni Dwyer ni su abogado se han pronunciado sobre la decisión del tribunal.