El ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, evita el tiempo en prisión, sentenciado a 2 años de libertad condicional

El cofundador y ex director ejecutivo de la plataforma de criptoderivados BitMEX fue sentenciado a dos años de libertad condicional, y los primeros seis meses los pasó en confinamiento domiciliario.

• A fines de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusado los cofundadores de la empresa, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, de operar un centro de negociación de activos digitales sin implementar las normas adecuadas contra el lavado de dinero.
• BitMEX tuvo que pagar una multa de $ 100 millones mientras los tres cofundadores renunciaron. Más recientemente, Hayes, a través de sus abogados, presentó una solicitud por indulgencia en su sentencia, que estaba programada para el 20 de mayo.
• Citado por Bloomberg, ayer se oficializó la sentencia, en la que el juez federal de distrito John Koeltl concedió el deseo de Hayes, y no irá a prisión. En cambio, obtuvo una sentencia de libertad condicional de dos años y tendrá que pasar los primeros seis meses en confinamiento domiciliario.
• Esto se produjo incluso después de que varios fiscales estadounidenses argumentó que el castigo de Hayes debería ser más severo y debería enviar una señal a toda la criptoindustria. Durante la audiencia de ayer, el fiscal federal adjunto Samuel Raymond le dijo al juez federal que se trata de un “delito muy grave” y agregó:

“Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes operan plataformas sin programas contra el lavado de dinero o programas de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para que las personas laven dinero”.

• El Fiscal Auxiliar agregó que una sentencia tan leve “le enviará un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa, y que podría continuar violando la ley por grandes cantidades y pagar cualquier multa. Este caso está siendo observado de cerca por los intercambios de criptomonedas y otras empresas de todo el mundo".
• Por otro lado, Hayes asumió toda la responsabilidad por sus acciones y prometió que estaba “listo para pasar página y empezar de nuevo”.