Arthur Hayes, ex director ejecutivo y cofundador del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, quien se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos, está pidiendo a la corte que no pase tiempo en la cárcel y la libertad de vivir en el extranjero y moverse libremente, informó Bloomberg el jueves. .
En febrero, Hayes y su socio, Benjamin Delo, declarado culpable ante el tribunal por violaciones contra el lavado de dinero y acordó pagar $ 10 millones en la resolución de dos cargos.
Según el acuerdo de culpabilidad, debe cumplir una pena de prisión de seis meses a un año. Sin embargo, el tribunal aún no ha presentado su propia recomendación de sentencia.
El tribunal alega que los cofundadores de BitMEX no denunciaron actividades sospechosas ni implementaron medidas contra el lavado de dinero (AML) o Conozca a su cliente (KYC) en el intercambio, incluso cuando sabían que la plataforma se estaba utilizando para realizar actividades de lavado de dinero desde Septiembre 2015 a Septiembre 2020.
Tras la declaración de culpabilidad de Hayes, su abogado presentó un documento de 65 páginas ante el tribunal que incluye fotografías y cartas de su madre y simpatizantes, solicitando “libertad condicional, sin detención domiciliaria ni confinamiento comunitario”.
“Su condena en el área emergente de finanzas y mercados es un precedente que EE. UU. puede usar en el enjuiciamiento de delitos financieros en plataformas de comercio de criptomonedas en todo el mundo”, dijo el abogado.
El abogado agregó que el caso ha tenido un impacto extraordinario en la vida de Hayes y que no es probable que cometa un delito así la próxima vez.
Hayes, su socio y BitMEX no solo enfrentan demandas judiciales sino también desafíos de los reguladores en los Estados Unidos.
El año pasado, BitMEX acordó pagar un Multa penal de $ 100 millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) sobre los cargos de liquidación.
Los reguladores acusaron a BitMEX por operar ilegalmente un intercambio no regulado y no implementar los requisitos AML y KYC.
Fuente: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-arthurhayes-pide-no-encarcelar-tiempo-después-de-declararse-culpable