Fiscales federales acusan a SBF de nuevos delitos financieros

• SBF ha sido acusado de cuatro nuevos cargos penales financieros.
• Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y participación en un negocio de transacciones de dinero sin licencia.
• Supuestamente, SBF conspiró con otros funcionarios de FTX para influir en los políticos para que aprobaran leyes favorables.

Sam Bankman-Fried (SBF), el ex-CEO de los caídos plataforma criptográfica FTX, ha sido acusado de cuatro nuevos delitos financieros, en una acusación presentada por los fiscales federales en el Tribunal Federal de Nueva York el jueves.

Según los informes, los nuevos cargos impuestos al deshonrado director ejecutivo de FTX incluyen conspiración para cometer fraude bancario y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Además, está acusado de nuevos delitos de fraude de valores y materias primas.

De manera significativa, la acusación declaró que Bankman-Fried conspiró con otros dos ejecutivos de FTX para influir en los políticos mediante la donación de millones de dólares y, por lo tanto, lograr que aprobaran leyes favorables a la empresa. Los fiscales dijeron que las donaciones presuntamente se hicieron a través de donantes “falsos” o con fondos corporativos.

Además, los fiscales comentaron que Bankman-frito expuso a los clientes de FTX a riesgos, por satisfacer sus gastos, manifestando:

Contrariamente a las promesas de Bankman-Fried a los clientes de FTX de que el intercambio protegería sus intereses y segregaría sus activos, Bankman-Fried utilizaba rutinariamente los activos de los clientes de FTX para proporcionar capital sin intereses para sus gastos privados y los de Alameda, y en el proceso exponía a los clientes de FTX a riesgo masivo no revelado.

En particular, una fuente familiarizada con el asunto comentó que el acusado sería condenado a prisión por otros 40 años si es declarado culpable, ya que está acusado de “múltiples esquemas para defraudar”.

Previamente en diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. acusó a Bankman-Fried de ocho acusaciones penales, incluida conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, lavado de dinero, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, y conspiración para evitar las regulaciones de financiación de campañas. Sin embargo, al responder a las acusaciones, Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos.

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