FCA advierte a los inversores contra la 'empresa no autorizada' FTX

El regulador británico, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ha emitido un nota de advertencia a FTX intercambio criptográfico, alegando que está operando sin autorización. FTX ahora se encuentra en los nombres cada vez mayores en la lista de FCA que comprende negocios relacionados con criptografía no registrados. El organismo de control financiero británico emitió la advertencia el 16 de septiembre, titulada "FTX".

Según la advertencia, FTX no está registrado por la FCA y está dirigido a personas en el Reino Unido. Mientras tanto, el regulador declaró que casi todas las empresas e individuos que ofrecen, venden o promocionan servicios o productos financieros en el Reino Unido necesitan autorizaciones o registros de la FCA. El principal regulador financiero del Reino Unido afirmó que FTX no cumplió con el requisito.

“Creemos que esta empresa puede estar brindando servicios o productos financieros en el Reino Unido sin nuestra autorización”.

FCA enumera a FTX como 'empresa no autorizada'

El organismo de control financiero intentó además explicar por qué los residentes del Reino Unido deberían tener "cuidado al tratar con esta empresa no autorizada". También mencionó la protección de los inversores. La agencia señala que los inversores están bajo la protección del Esquema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS). Además, no tienen acceso al Servicio de Defensoría Financiera. Además, la FCA advirtió sobre la posibilidad de no recuperar el activo con FTX "si las cosas salen mal".

Explicando más, el regulador del Reino Unido proporcionó un enlace al Registro de Servicios Financieros para que los inversores verifiquen las empresas criptográficas que están registradas y autorizadas para tomar decisiones informadas.

“Si usó una firma autorizada o una firma registrada, el acceso a los Servicios del Defensor del Pueblo Financiero y la protección del FSCS dependerán de la inversión que esté haciendo, el servicio que la firma brinde y los permisos que tenga la firma. Si desea obtener más información sobre la protección, el formulario autorizado o registrado debería poder ayudarlo”.

En particular, FTX recientemente llamó la atención de los reguladores en agosto. La criptoempresa recibió una carta de cese y desistimiento de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). La Corporación alegó que la empresa engañó al público sobre productos específicos relacionados con criptos que estaban asegurados por la FDIC.

Regulador británico enumera 37 criptoentidades registradas

Hasta agosto, había 37 entidades que habían completado sus registros con la FCA. Crypto.com también obtuvo luz verde del regulador para llevar a cabo "ciertas actividades de criptoactivos" en el Reino Unido. Más empresas como Zodia Markets (UK) Limited y eToro UK también pasaron por el proceso de registro en 2022. Después del proceso de registro, pudieron recibir las Regulaciones contra el lavado de dinero aprobación.

Desde enero de 2020, la FCA ha hecho cumplir las normas financieras AML y antiterroristas en las empresas centradas en las criptomonedas. Un portavoz explicó que una empresa debe cumplir con los estándares mínimos para un registro exitoso. El representante mencionó que ha habido "demasiadas banderas rojas de delitos financieros perdidas por las empresas de criptoactivos que buscan registrarse".

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