FCA expresa su preocupación por la nueva asociación de Binance en el Reino Unido

El principal organismo de control financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), ha dijo sus preocupaciones sobre el acuerdo entre Binance subsidiaria, Bifinity, y empresa de servicios financieros, EQONEX.

Según el regulador, está preocupado por las actividades reguladas en la región debido al acuerdo.

FCA revela preocupación por la nueva asociación de Binance

El 7 de marzo, las dos empresas anunciaron un acuerdo por el que Bifinity emitirá un préstamo convertible de 36 millones de dólares a EQONEX.

Esta asociación se centra en aprovechar Digivault, que es una solución de custodia de EQONEX. Dado que las operaciones de Binance en el Reino Unido están restringidas, muchos se han preguntado si el acuerdo se concretará.

Pero la FCA ha declarado que aunque Digivault está regulado por las regulaciones de lavado de dinero (MLR), mientras que Binance todavía tiene restricciones para cualquier actividad dentro del Reino Unido sin el consentimiento por escrito del regulador.

"Las personas y entidades que forman parte del Grupo Binance pueden haberse convertido en beneficiarios reales de Digivault a los efectos de las MLR".

Agregó que, aparte de Binance Markets Limited, que está regulada por la FCA, ninguna otra entidad o subsidiaria de Binance Group tiene licencia, autorización o registro para ninguna actividad regulada en el Reino Unido.

El organismo de control financiero agregó además que tenía el poder de cancelar o suspender cualquier registro de criptoactivos si lo consideraba demasiado riesgoso. Por lo tanto, podría desconectar la asociación si encuentra algún problema.

Con estas declaraciones, está claro que la FCA se compromete a asegurarse de que Binance opere dentro de los límites de la ley dentro del país. 

FCA continúa con las regulaciones del espacio criptográfico

El regulador ha sido bastante activo en su pedido de regulaciones criptográficas dentro del país. Recientemente lanzó un reporte revelando que tiene 50 casos abiertos que involucran posibles estafas criptográficas.

Ha prometido duplicar las estafas criptográficas después de recibir más de 16,000 consultas sobre posibles estafas entre abril y septiembre de 2021. Junto con la FCA, la Autoridad de Normas de Publicidad (ASA) ha estado trabajando incansablemente para poner fin a los anuncios criptográficos fraudulentos y engañosos en el país.

Sin embargo, los problemas de Binance no se limitan al Reino Unido. También se enfrenta a un escrutinio regulatorio en varios países debido a sus operaciones que, según muchos, no cumplen con los estándares AML. Recientemente tuvo que dejar de operar en Israel por este motivo.