Se dice que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tomó posesión de 86.5 ether (ETH), así como de dos tokens no fungibles (NFT) con un valor combinado de más de $100,000 de un estafador de phishing.
El presunto estafador en cuestión, Chase Senecal, también conocido como Horror (HZ) en línea, fue descubierto originalmente como resultado de una investigación exhaustiva realizada por un investigador independiente de blockchain llamado ZachXBT y publicada en septiembre de 2022.
La declaración formal que envió el FBI el 3 de febrero decía que la propiedad de Séneca, que incluía un reloj con un valor de $ 41,000 fabricado por Audemars Piguet llamado reloj de roble real, fue "incautado por decomiso federal por violación de la ley federal".
Además de mencionar que toda la propiedad fue detenida el 24 de octubre de 2022, la carta del FBI no proporcionó mucha más información sobre el incidente. Los tokens no fungibles (NFT) confiscados incluían Bored Ape Yacht Club # 9658 y Doodle # 3114, que, en el momento de la incautación, tenían valores respectivos de $ 95,495 y $ 9,361.
En el momento de la incautación, el valor de los 86.5 ETH se determinó en $116,433 144,000, pero ahora se estima en $XNUMX XNUMX.
En este momento, no se puede determinar el alcance exacto de los procedimientos legales que se han iniciado contra Senecal debido a la falta de claridad. Sin embargo, un aviso de aplicación de la ley publicado por el FBI establece que el decomiso federal es un arma que le da al gobierno la capacidad de “retirar sin recompensa a la persona la propiedad de la propiedad involucrada en un delito”.
Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), este tipo de cosas “pueden surgir en un procedimiento civil, como una demanda contra el artículo, o después de la condena de una persona en un proceso penal”.
El detective en cadena ZachXBT reveló el 3 de febrero a través de Twitter que la incautación de bienes “ocurrió como consecuencia” de su investigación, a pesar de que el FBI no ha reconocido públicamente la contribución de ZachXBT al caso de ninguna manera.
ZachXBT comentó: "Espero ver posiblemente a más estafadores de phishing enfrentar un destino similar en el futuro por herir a tantas personas en este campo". “Espero ver a más estafadores de phishing sufrir un destino similar en el futuro”.
La gente de la comunidad ha bromeado diciendo que, como resultado de la reciente incautación de un NFT de Bored Ape, el FBI cambiará su imagen de perfil a la de Ape #9658.
Durante el curso de la investigación, ZachXBT pudo descubrir la identidad y el comportamiento en cadena de Senecal con la ayuda de muchos indicadores cruciales, uno de los cuales fue el llamativo reloj.
ZachXBT explicó que después de ver a HZ alardear sobre el nuevo reloj en las redes sociales, preguntó a "algunos amigos en común que venden relojes" y finalmente logró ponerse en contacto con la persona que vendió ese reloj AP en particular a Senecal. La explicación de Zach se incluyó en una publicación mediana que se publicó el 2 de septiembre de 2022.
Desafortunadamente para Senecal, se informó que la transacción se completó en la cadena de bloques utilizando USD Coin como medio de intercambio (USDC).
Esta no es la primera vez que la investigación realizada por ZachXBT ha sido un factor importante para ayudar a los funcionarios gubernamentales. En octubre de 2022, la unidad cibernética nacional de Francia reconoció los esfuerzos de ZachXBT para ayudarlo a capturar y enjuiciar a una banda de estafadores acusados sospechosos de robar $ 2.5 millones en NFT utilizando esquemas de phishing. ZachXBT pudo ayudar en la investigación gracias a la información proporcionada por ZachXBT.
Fuente: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts